OneCoin

Cos'è OneCoin?

OneCoin era uno schema Ponzi basato su criptovaluta. Le società dietro lo schema erano OneCoin Ltd. e OneLife Network Ltd., fondata dalla cittadina bulgara Ruja Ignatova, scomparsa nel 2017. Tuttavia, non prima che lo schema avesse raccolto 4 miliardi di dollari.

• OneCoin era uno schema Ponzi che ha incassato 4 miliardi di dollari dal 2014 al 2016.

• OneCoin non è stato scambiato attivamente, né le monete possono essere utilizzate per acquistare nulla.

• La sua fondatrice, Ruja Ignatova, è scomparsa e il co-fondatore Sebastian Greenwood è in carcere negli Stati Uniti

• L'attività principale dell'azienda era la vendita di materiale didattico, che secondo quanto riferito è stato plagiato nella maggior parte dei casi.

• Il suo modello di business del materiale del corso era simile a uno schema di marketing multilivello (MLM), in cui gli acquirenti del materiale del corso venivano pagati per reclutare nuovi acquirenti.

Capire OneCoin

Ruja Ignatova ha avviato OneCoin nel 2014, affermando che funzionava come qualsiasi altra criptovaluta. L'affermazione era che OneCoin potrebbe essere estratto (con 120 miliardi di monete disponibili) e utilizzato per effettuare pagamenti, anche con un portafoglio elettronico. Tuttavia, non esisteva un modello blockchain o un sistema di pagamento OneCoin.

La società ha venduto materiale didattico, come corsi sulle criptovalute. Questa era considerata la sua attività principale. I corsi includevano anche altre aree, come il trading e gli investimenti. I corsi facevano parte di uno schema di marketing multilivello (MLM), in cui agli acquirenti venivano offerti premi per aver portato più partecipanti.

Gli acquirenti dei pacchetti del corso dovevano ricevere token che potevano essere utilizzati per estrarre OneCoin. Si diceva che gran parte del materiale del corso offerto fosse plagiato.

Scambio OneCoin

Lo scambio per convertire OneCoin in altre valute era OneCoin Exchange xcoinx, che era un mercato interno. I membri potevano accedere allo scambio se acquistavano più del semplice pacchetto per principianti.

I limiti di vendita sono stati posti sui conti in base al livello del pacchetto di istruzione acquistato. Nel gennaio 2017 lo scambio è stato chiuso. Prima della chiusura, OneCoin ha negato la maggior parte delle richieste di prelievo. Lo scambio era l'unico modo per gli affiliati di incassare.

OneCoin come una frode

Nel 2016, hanno iniziato a sorgere domande su OneCoin poiché molti paesi hanno iniziato a indagare sulla società, con alcuni che lo hanno definito uno schema piramidale. La Direct Selling Association in Norvegia ha definito per la prima volta la frode OneCoin uno schema piramidale nel marzo 2016. Nello stesso anno (a dicembre 2016), la Banca centrale ungherese ha messo in guardia dal fatto che OneCoin fosse uno schema piramidale.

Nel 2017, OneCoin ha affermato di essere stata la prima società a ottenere la licenza dal governo vietnamita e legalmente autorizzata a essere utilizzata come valuta digitale. Il governo del Vietnam ha confutato l'affermazione.

All'inizio del 2018, la polizia bulgara ha fatto irruzione nell'ufficio dell'azienda. La fondatrice Ruja è scomparsa nel 2017 quando è stato presentato un mandato di arresto. Suo fratello, Konstantin Ignatov, l'ha sostituita come volto e manager dell'azienda. Il co-fondatore Greenwood è stato arrestato nel 2018 e Konstantin è stato arrestato nel novembre 2019.

Konstantin si è dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro. Greenwood sta discutendo con le autorità su un possibile patteggiamento. OneCoin non è mai stato scambiato attivamente, né le monete potevano essere utilizzate per acquistare nulla.

FAQ

Quanto vale un bitcoin?

Il prezzo di Bitcoin varia, ma a giugno 2022 era scambiato a $ 27.333. Il prezzo ha oscillato tra circa $ 27.000 e $ 67.500 nei 12 mesi tra giugno 2021 e giugno 2022.

Ruja Ignatova è mai stata trovata?

Ruja Ignatova, la fondatrice bulgara di OneCoin, nota come Cryptoqueen, non è più riemersa da quando si è nascosta nel 2017.

Quali sono i più grandi schemi di Crypto Ponzi?

Ci sono stati molti altri grandi schemi Ponzi oltre a OneCoin, il più grande schema crittografico di sempre. Bitconnect è stato esposto nel 2018, andando in crash e facendo perdere ai suoi investitori 3,5 miliardi di dollari. PlusToken ha truffato gli investitori fino al 2019, quando è stato chiuso, dopo essere costato agli investitori oltre $ 3 miliardi. GainBitcoin era una moneta con sede in India che ha derubato gli investitori di oltre $ 300 milioni prima di chiudere. Mining Max ha truffato gli investitori per $ 250 milioni fino a quando le autorità non lo hanno chiuso nel 2021.