Huijausta

Kuka on Spoofy?

Spoofy on salaperäinen kauppias, jonka väitetään osallistuneen kryptovaluuttapörssien manipulointiin. Spoofy on nimetty huijauksen mukaan, joka on osakepörsseissä laiton strategia.

Huijauksen ymmärtäminen

Vuonna 2017 elinkeinonharjoittajaa (tai kauppiaiden ryhmää) epäiltiin hintojen manipuloimisesta Bitfinex-kaupankäyntialustalla. Nimi "Spoofy" annettiin tälle tuntemattomalle kauppiaalle yhden hänen suosituimmista strategioistaan: huijaamisesta. Huijaus on markkinoiden manipuloinnin muoto, jossa elinkeinonharjoittaja tekee yhden tai useamman hyvin näkyvän toimeksiannon, mutta hänellä ei ole aikomusta pitää niitä (toimeksiantoja ei pidetä vilpittömässä mielessä). Kun elinkeinonharjoittajan huijaustilaus on edelleen aktiivinen (tai pian sen jälkeen, kun se on peruutettu), tehdään toinen tilaus, joka on päinvastainen.

Esimerkiksi sijoittaja tekee suuren ostotoimeksiannon vain peruuttaakseen sen ja tehdäkseen myyntitoimeksiannon. Ostomääräys nostaa kryptovaluutan hintaa, kun taas myyntimääräys hyödyntää korkeampaa hintaa. Huijausostotoimeksianto antoi elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden toteuttaa myyntikaupan paremmalla hinnalla kuin jos huijausostotoimeksiantoa ei olisi annettu. Spoofylle tämä strategia toimii, koska elinkeinonharjoittaja voi tehdä suuria osto- ja myyntimääräyksiä (tyypillisesti miljoonien dollarien arvoisille bitcoineille).

On myös esitetty, että Spoofy on ollut mukana pesukaupassa. Tämä edellyttää kuittaavien kauppojen tekemistä, mikä antaa muille kauppiaille vaikutelman, että markkinoille kannattaa päästä. Kun kauppiaat vedetään markkinoille, Spoofy voi sitten palata huijauskauppaan.

Osakemarkkinat pitävät huijausta ja pesukauppaa laittomina. Securities and Exchange Commissionin (SEC) kaltaiset organisaatiot eivät kuitenkaan sääntele kryptovaluuttakauppaa , joten se on herkempi tämän tyyppiselle kaupankäyntistrategialle ja tarjoaa vähemmän vaihtoehtoja turvautua.

Spoofy keskittyi erityisesti Bitfinex-alustaan, koska se oli pörssi, jossa he pystyivät tekemään suurempia kauppoja kuin muut sijoittajat. Se oli lyhyesti sanottuna vaihto, jossa Spoofy olisi suurin valas. Vaikka muut kauppiaat voisivat yrittää vastustaa Spoofyn kauppoja, tämä vaatisi suuren määrän bitcoineja. Tuhansien bitcoinien tallettaminen yhteen pörssiin on erittäin riskialtista, koska pörssi voi epäonnistua ja jättää kauppiaan ilman digitaalista lompakkoa.

Erityisiä huomioita

Kryptovaluuttojen ostamisessa ja myymisessä on joitain virallisten valuuttojen kaupankäynnin tunnusmerkkejä, kuten Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni ja euro. Kaupankäyntialustat käyttävät noteeraus- ja hinnoittelurakennetta, jossa kryptovaluutan hinta on listattu vertailuksi toiseen valuuttaan, kuten Yhdysvaltain dollariin. Tätä kutsutaan valuuttapariksi.

Alustat näyttävät myös markkina-arvon, päivän korkeimmat ja alhaiset hintatarjoukset sekä tarjonnan. Toisin kuin ei-digitaalisella valuutalla käytävä kauppa, kryptovaluuttojen markkinat eivät kuitenkaan ole läheskään yhtä likvidit, eivätkä kaupat välttämättä tapahdu yhtä nopeasti. Tämä voi luoda volatiliteettia ja saattaa kryptovaluuttojen markkinat kypsiksi manipulointiin.

Henkilöitä, jotka omistavat suuren määrän Bitcoinia,. Etheriä tai muita virtuaalivaluuttoja, kutsutaan " valaiksi ". Tämä johtuu siitä, että niillä voi olla suuri vaikutus kryptovaluuttojen hinnoitteluun. Valaat voivat suosia tiettyjä vaihtoja, usein siksi, että he ymmärtävät taustalla olevat mekaniikat paremmin kuin pienemmät sijoittajat ja pystyvät paremmin hyödyntämään tilausten käsittelyn heikkouksia.

Kohokohdat

• Huijaus on markkinoiden manipuloinnin muoto, jossa elinkeinonharjoittaja tekee yhden tai useamman hyvin näkyvän toimeksiannon, mutta ei aio pitää niitä.

• Nimi "Spoofy" annettiin tälle tuntemattomalle kauppiaalle yhden hänen go-to-strategiansa perusteella: huijaus.

• Spoofy on nimi tuntemattomalle kauppiaalle, jota vuonna 2017 epäiltiin hintojen manipuloimisesta Bitfinex-kaupankäyntialustalla.