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Chi è Spoofy?

Spoofy è un misterioso trader presumibilmente coinvolto nella manipolazione degli scambi di criptovalute. Spoofy prende il nome dallo spoofing,. una strategia considerata illegale nelle borse valori.

Capire lo spoofy

Nel 2017, un trader (o un gruppo di trader) era sospettato di manipolare i prezzi sulla piattaforma di trading Bitfinex. Il nome "Spoofy" è stato assegnato a questo trader sconosciuto sulla base di una delle sue strategie di riferimento: lo spoofing. Lo spoofing è una forma di manipolazione del mercato in cui un trader inserisce uno o più ordini altamente visibili ma non ha intenzione di mantenerli (gli ordini non sono considerati in buona fede). Mentre l'ordine fittizio del trader è ancora attivo (o subito dopo essere stato annullato), viene effettuato un secondo ordine di tipo opposto.

Ad esempio, un investitore effettua un ordine di acquisto di grandi dimensioni, solo per annullarlo ed effettuare un ordine di vendita. L'ordine di acquisto fa aumentare il prezzo della criptovaluta, mentre l'ordine di vendita sfrutta il prezzo più alto. L'ordine di acquisto contraffatto ha consentito al trader di eseguire l'operazione di vendita a un prezzo migliore rispetto a quello che se l'ordine di acquisto contraffatto non fosse stato effettuato. Per Spoofy, questa strategia funziona perché il trader può effettuare ordini di acquisto e vendita di grandi dimensioni (in genere per bitcoin del valore di milioni di dollari).

È stato anche suggerito che Spoofy sia stato coinvolto nel commercio di wash. Ciò comporta l'esecuzione di operazioni di compensazione, che danno ad altri trader l'impressione che valga la pena entrare in un mercato. Una volta che i trader sono entrati nel mercato, Spoofy può quindi tornare al trading di spoofing.

I mercati azionari considerano illegali lo spoofing e il wash trade. Il trading di criptovalute, tuttavia, non è regolamentato da organizzazioni come la Securities and Exchange Commission (SEC), quindi è più suscettibile a questo tipo di strategia di trading e offre meno opzioni di ricorso.

Spoofy si è concentrato in particolare sulla piattaforma Bitfinex perché era uno scambio in cui erano in grado di effettuare operazioni più grandi di qualsiasi altro investitore. Era, in breve, uno scambio in cui Spoofy sarebbe stata la balena più grande. Mentre altri trader potrebbero provare a contrastare le operazioni di Spoofy, ciò richiederebbe un gran numero di bitcoin. Depositare migliaia di bitcoin in un unico scambio è molto rischioso, poiché lo scambio potrebbe fallire e lasciare il trader senza accesso a un portafoglio digitale.

Considerazioni speciali

L'acquisto e la vendita di una criptovaluta ha alcuni dei tratti distintivi del trading di valute ufficiali, come il dollaro USA, lo yen giapponese e l'euro. Le piattaforme di trading utilizzano una struttura di quotazione e prezzo in cui il prezzo di una criptovaluta è elencato come confronto con un'altra valuta, come il dollaro USA. Questa è chiamata coppia di valute.

Le piattaforme mostrano anche la capitalizzazione di mercato, le quotazioni dei prezzi alti e bassi del giorno e l'offerta. A differenza del trading di una valuta non digitale, tuttavia, il mercato delle criptovalute non è così liquido e le operazioni potrebbero non essere eseguite così rapidamente. Ciò può creare volatilità e rendere il mercato delle criptovalute maturo per la manipolazione.

Gli individui che possiedono un gran numero di Bitcoin,. Ether o altre valute virtuali sono indicati come " balene ". Questo perché possono avere un impatto smisurato sul prezzo delle criptovalute. Le balene possono favorire scambi particolari, spesso perché comprendono i meccanismi sottostanti meglio degli investitori più piccoli e sono in una posizione migliore per sfruttare i punti deboli nel modo in cui vengono elaborati gli ordini.

Mette in risalto

• Lo spoofing è una forma di manipolazione del mercato in cui un trader inserisce uno o più ordini altamente visibili ma non ha intenzione di mantenerli.

• Il nome "Spoofy" è stato assegnato a questo trader sconosciuto in base a una delle sue strategie di riferimento: lo spoofing.

• Spoofy è il nome dato a un trader sconosciuto che, nel 2017, era sospettato di manipolare i prezzi sulla piattaforma di trading Bitfinex.