Конфискация

Что такое конфискация?

Конфискация – это безвозмездная потеря любого имущества в результате невыполнения договорных обязательств или в качестве штрафа за незаконное поведение. Конфискация по условиям договора относится к требованию нарушившей стороны отказаться от права собственности на актив или денежные потоки от актива в качестве компенсации причиненных убытков другой стороне.

В случаях, предусмотренных законом, в качестве наказания за незаконную или запрещенную деятельность производство по делу о конфискации может быть как уголовным, так и гражданским. Процесс конфискации часто включает судебное разбирательство.

Объяснение конфискации

При неисполнении или нарушении обязательств по договору конфискация денег, активов или чего-либо еще, что определено в договоре, приведет к компенсации пострадавшей стороне. Например, конфискация залога за незакрытие сделки купли-продажи является обычным условием в договоре купли-продажи недвижимости.

При инвестировании от владельца может потребоваться лишиться принадлежащих ему акций, если он не сможет удовлетворить требование по опциону. Средства, привлеченные неустойкой, выплачиваются контрагенту. Владельцы также могут потерять акции, если попытаются продать их в течение ограниченного торгового периода. Конфискованные акции возвращаются эмитенту акций.

Во многих случаях, когда компания предлагает сотрудникам опционы на акции (ESO) или акции компании в качестве поощрения, у них будут ограничения на то, когда и как эти активы могут быть проданы сотрудником. В некоторых случаях, если сотрудник увольняется из компании до истечения определенного срока, от него могут потребовать лишиться акций компании, которые ему были выделены.

Многие договоры с недвижимостью также содержат пункт о конфискации. В этом пункте говорится, что когда лицо покупает недвижимость, в договоре содержится обязательство производить платежи в рассрочку по векселю. Если заемщик не выполнит свою часть договора купли-продажи, продавец может расторгнуть соглашение и наложить арест на имущество. Конфискация недвижимости отличается от обращения взыскания на имущество.

Конфискация доходов, полученных нечестным путем

Что касается незаконной деятельности, конфискация является синонимом изъятия в практических целях — правонарушитель вынужден отказаться от доходов, полученных нечестным путем. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) преследует инсайдеров,. которые получают прибыль от закрытой существенной информации. Ограниченная ресурсами, SEC может поймать только некоторых инсайдерских трейдеров, но когда она это делает и может успешно расследовать эти дела, она применяет конфискацию любой торговой прибыли, а также гражданско-правовые санкции и возможное тюремное заключение.

Министерство юстиции (DOJ) реализует комплексную программу конфискации активов, в которой участвуют крупные государственные учреждения. В число вовлеченных агентств входят Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, Управление по борьбе с наркотиками, Федеральное бюро расследований и прокуратура США.

Агентства за пределами Министерства юстиции также имеют право налагать штрафы в виде конфискации. Служба почтовой инспекции США активно занимается делами, связанными с мошенничеством с использованием почты, отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков через почтовую систему. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов есть Управление уголовных расследований для ареста активов и денег, полученных от схем мошенничества в сфере здравоохранения, а также производства и продажи поддельных лекарств.