Menettäminen

Mitä on menettäminen?

Menettäminen on minkä tahansa omaisuuden menetys ilman korvausta sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä tai rangaistuksena laittomasta toiminnasta. Sopimuksen ehtojen mukaan menettäminen tarkoittaa laiminlyövän osapuolen vaatimusta luopua omaisuuden omistuksesta tai omaisuuserän kassavirroista korvauksena tästä aiheutuvista tappioista toiselle osapuolelle.

Lain mukaan rangaistuksena laittomasta toiminnasta tai kielletystä toiminnasta takavarikointimenettely voi olla joko rikos- tai siviilioikeudellinen. Menettelyyn liittyy usein oikeudenkäynti tuomioistuimessa.

Menetyksen selitys

Laiminlyönnistä tai sopimusvelvoitteiden rikkomisesta seuraa rahan, omaisuuden tai minkä tahansa muun sopimuksessa määritellyn arvon menettäminen haitallisen osapuolen korvaamiseksi. Esimerkiksi vakuuden menettäminen ostotapahtuman tekemättä jättämisestä on yleinen ehto kiinteistön myyntisopimuksessa.

Sijoittaessaan omistajaa voidaan vaatia luopumaan omistamistaan osakkeista,. jos hän ei pysty vastaamaan optioon. Menetyksellä kerätyt varat maksetaan vastapuolelle. Omistajat voivat myös menettää osakkeita, jos he yrittävät myydä ne rajoitetun kaupankäyntijakson aikana. Osakkeiden menetyksistä palautus osakkeiden liikkeeseenlaskijalle.

Usein, kun yritys tarjoaa työntekijöille osakeoptioita (ESO) tai yrityksen osakkeita kannustimena, heillä on rajoituksia siihen, milloin ja miten työntekijä voi myydä kyseiset omistukset. Joissakin tapauksissa, jos työntekijä lähtee yrityksestä ennen määrätyn ajanjakson umpeutumista, häntä voidaan vaatia luopumaan hänelle myönnetystä yhtiön osakkeesta.

Monet kiinteistösopimukset sisältävät myös takavarikointilausekkeen. Tässä lausekkeessa todetaan, että kun henkilö ostaa kiinteistön, sopimus on velvollinen suorittamaan lainaosuuden osamaksuja. Jos lainanottaja ei noudata ostosopimuksensa päättymistä, myyjä voi purkaa sopimuksen ja takavarikoida omaisuuden. Kiinteistön menettäminen on eri asia kuin omaisuuden takavarikointi.

Huonosti saatujen voittojen menettäminen

Mitä tulee laittomaan toimintaan, menettäminen on synonyymi irrottamisesta käytännön tarkoituksiin – rikoksentekijän on luovuttava väärin hankituista voitoista. Securities and Exchange Commission (SEC) jahtaa sisäpiirikauppiaita,. jotka hyötyvät ei-julkisista olennaisista tiedoista. Resurssien rajoittamana SEC voi saada kiinni vain osan sisäpiirikauppiaista, mutta kun se tekee ja pystyy onnistuneesti nostamaan syytteen tällaisista tapauksista, se pakottaa kaikki kaupankäyntivoitot sekä siviilioikeudelliset rangaistukset ja mahdollisen vankeusajan.

Oikeusministeriöllä (DOJ) on kattava omaisuuden takavarikointiohjelma, johon osallistuvat suuret valtion virastot. Asianomaisia virastoja ovat alkoholi-, tupakka-, ampuma-aseiden ja räjähteiden virasto, huumevalvontavirasto, liittovaltion tutkintavirasto ja Yhdysvaltain asianajotoimistot.

DOJ:n ulkopuolisilla virastoilla on myös valtuudet määrätä menettämisrangaistuksia. US Postal Inspection Service toimii aktiivisesti tapauksissa, jotka koskevat postipetoksia, rahanpesua ja huumekauppaa postijärjestelmän kautta. Elintarvike- ja lääkevirastolla on rikostutkintatoimisto, joka takavarikoi terveydenhuollon petosohjelmista sekä lääkeväärennösten tuotannosta ja myynnistä syntyneitä varoja ja rahaa.