企业欺诈

什么是企业欺诈？

公司欺诈是指个人或公司以不诚实或不道德的方式进行的非法活动。通常，这种商业欺诈旨在为犯罪的个人或公司提供优势。公司欺诈计划超出了员工声明的立场范围，其特点是其复杂性和对企业、其他员工和外部各方的经济影响。

企业欺诈可能难以预防且难以捕捉。通过制定有效的政策、制衡系统和物理安全，公司可以限制欺诈发生的程度。公司欺诈被视为白领犯罪。

尽管可能以多种方式进行，但公司欺诈经常是通过利用机密信息或访问敏感资产然后利用这些资产谋取利益来进行的。欺诈通常隐藏在合法的商业行为或交易所背后，以掩盖非法活动。涉及公司欺诈的多个利益相关者还允许由一组同谋者保护精心设计的欺诈计划。

例如，公司的财务会计记录可能会被更改，以呈现与实际财务结果相比高收入和利润的形象。可能会采取这些行动来隐藏诸如净亏损、收入缓慢、销售额下降或巨额开支等缺点。可能会进行虚假会计以使公司对潜在买家或投资者更具吸引力，或最终保护上市公司的股票或估值免于下跌。

其他形式的公司欺诈可能旨在掩饰或歪曲公司正在开发或正在使用的服务或产品，隐藏其缺陷或缺陷。产品负责人并没有投资于维修、翻新或重新设计产品，而是试图转移或掩盖这些问题。如果部门或公司没有资金来纠正问题，或者如果揭露问题可能会赶走客户和投资者，则可能会这样做。

如果一家公司或个人声称将其部分资金用于投资或其他类型的货币储备以获取价值，但实际上这些资金已被花费或转移到其他地方，这被视为一种公司欺诈.

导致安然垮台的欺骗性会计和商业行为是公司欺诈的一个例子。由于漏洞和其他伪装策略的广泛使用，该公司在失败的交易中隐藏了债务，总额达到数十亿美元。为了维持这种把戏，负责人向他们的审计师施压，要求他们隐藏他们的欺骗行为，其中包括销毁财务文件。

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