巴拿马文件

什么是巴拿马文件？

巴拿马文件指的是泄露的 1150 万份加密机密文件，这些文件是巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的财产。这些文件于 2016 年 4 月 3 日由德国报纸 Süddeutsche Zeitung (SZ) 发布，称它们为“巴拿马文件”。

该文件暴露了超过 214,000 个避税天堂的网络，涉及来自 200 个不同国家的个人和实体。 SZ 和国际调查记者联盟 (ICIJ) 进行了为期一年的团队努力，在披露信息公开之前破译了加密文件。

了解巴拿马文件

巴拿马文件是包含许多富人和公职人员的个人财务信息的文件，这些信息以前是保密的。泄密者中有十几位现任或前任世界领导人、128 名公职人员、政治家、数百名名人、商界人士和其他富豪。

总体而言，离岸商业实体是合法的，大多数文件没有显示出不当或非法行为。但据记者透露，莫萨克冯赛卡设立的一些空壳公司被用于欺诈、逃税、逃避国际制裁等非法目的。

匿名来源泄露的文件

2015 年，一位自称“John Doe”的匿名消息人士联系了 Süddeutsche Zeitung (SZ)，他提出要泄露文件。据 SZ 称，Doe 没有要求任何经济补偿作为回报。数据总量约为 2.6 TB，是历史上最大的数据泄露事件，时间跨度为 1970 年代至 2016 年春季。

最初，只透露了一些政治家、公职人员、商人和其他相关人员的姓名。揭露的直接后果之一是 2016 年 4 月 4 日，冰岛总理西格蒙德·大卫·冈劳格松 (Sigmundur David Gunnlaugsson) 辞职。

5 月 9 日，巴拿马文件中提到的所有 214,488 个离岸实体都可以通过国际调查记者联盟 (ICIJ) 网站上的数据库进行搜索。

据报道，离岸律师事务所 Mossack Fonseca 的数据库泄露了 1150 万份机密文件。

##“巴拿马文件”名称的来源

这组文件被称为“巴拿马文件”，因为泄密源于巴拿马。然而，巴拿马政府对该名称表示强烈反对，因为它似乎对该国施加了一些指责或负面联想。

巴拿马证明它没有参与莫萨克冯塞卡的行动。尽管如此，这个绰号仍然存在，尽管一些报道过这个故事的媒体将其称为“莫萨克冯塞卡论文”。

比巴拿马文件和天堂文件都大，潘多拉文件是超过 1200 万份泄露文件的发布，这些文件揭示了全球富人和精英隐藏的、有时是不道德或腐败的交易——包括著名的世界领导人、政治家、企业高管、名人，亿万富翁。

＃＃强调

这些文件被匿名泄露给德国报纸Süddeutsche Zeitung (SZ)。
泄露文件的匿名消息来源是从巴拿马泄露的，因此得名巴拿马文件。
巴拿马文件是世界第四大离岸律师事务所 Mossack Fonseca 数据库中财务文件的大规模泄露。
这些文件暴露了一个由 214,000 个避税天堂组成的网络，涉及来自 200 个国家的富人、公职人员和实体。
大多数文件显示没有违法行为，但莫萨克·冯赛卡设立的一些空壳公司被用于欺诈、逃税或逃避国际制裁。

＃＃常问问题

谁泄露了巴拿马文件？

来自巴拿马的匿名消息人士 John Doe 将这些文件泄露给了德国报纸 Süddeutsche Zeitung (SZ)，没有引起任何考虑。

莫萨克冯塞卡怎么了？

2018 年 3 月，莫萨克·冯赛卡 (Mossack Fonseca) 终止了运营，但同意继续与当局合作，对巴拿马文件丑闻进行任何正在进行的调查。

什么是巴拿马文件丑闻？

巴拿马文件丑闻涉及从巴拿马律师事务所 Mossack Fonseca 泄露 1150 万份机密文件。德国报纸Süddeutsche Zeitung (SZ) 报道了这次泄密事件，泄露了超过 214,000 个避税天堂，涉及来自 200 个不同国家的知名人士、政府官员和实体。

有人因为巴拿马文件而入狱吗？

德国已对 Mossack Fonseca 的律师 Juergen Mossack 和 Ramón Fonseca 发出逮捕令，罪名是逃税和经营犯罪组织。但是，由于巴拿马的引渡法，他们不会移交给德国官员。在巴拿马，他们面临与巴拿马文件丑闻和贿赂一家巴西公司有关的指控，其中他们在监狱中度过了两个月，然后才退出。美国纳税人 Harald Joachim von der Goltz 被判犯有电信和税务欺诈、洗钱和与巴拿马文件丑闻有关的许多其他罪行。他在美国联邦监狱被判处四年徒刑。时间会证明还有谁将因这起丑闻受到指控。