I Panama Papers
Cosa sono i Panama Papers?
I Panama Papers fanno riferimento agli 11,5 milioni di documenti riservati crittografati trapelati che erano di proprietà dello studio legale Mossack Fonseca con sede a Panama. I documenti sono stati diffusi il 3 aprile 2016 dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ), soprannominandoli “Panama Papers”.
Il documento ha messo in luce la rete di oltre 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone ed entità di 200 nazioni diverse. Uno sforzo di squadra durato un anno da parte di SZ e dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) è andato a decifrare i file crittografati prima che le rivelazioni fossero rese pubbliche.
Capire i Panama Papers
I Panama Papers sono documenti che contengono informazioni finanziarie personali su molti individui ricchi e funzionari pubblici che in precedenza erano stati tenuti privati. Tra quelli citati nella fuga di notizie c'erano una dozzina di leader mondiali attuali o precedenti, 128 funzionari pubblici, politici, centinaia di celebrità, uomini d'affari e altre persone facoltose.
Le entità commerciali offshore sono legali, in generale, e la maggior parte dei documenti non ha mostrato comportamenti inappropriati o illegali. Ma alcune delle società di comodo create da Mossack Fonseca sono state rivelate dai giornalisti per essere state utilizzate per scopi illegali, tra cui frode, evasione fiscale ed elusione delle sanzioni internazionali.
Documenti trapelati da fonte anonima
Nel 2015, la Süddeutsche Zeitung (SZ) è stata contattata da una fonte anonima che si faceva chiamare "John Doe", che si è offerta di far trapelare i documenti. Doe non ha chiesto alcun compenso finanziario in cambio, secondo la SZ. Il volume totale di dati è di circa 2,6 terabyte, il che lo rende la più grande perdita di dati della storia e riguarda il periodo che va dagli anni '70 alla primavera del 2016.
Inizialmente, sono stati rivelati solo nomi selezionati di politici, funzionari pubblici, uomini d'affari e altri coinvolti. Una delle conseguenze immediate delle rivelazioni sono state le dimissioni del 4 aprile 2016 del primo ministro islandese Sigmundur David Gunnlaugsson.
Il 9 maggio, tutte le 214.488 entità offshore citate nei Panama Papers sono diventate ricercabili tramite un database sul sito web dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Secondo quanto riferito, il database dello studio legale offshore Mossack Fonseca ha fatto trapelare 11,5 milioni di documenti riservati.
La fonte del nome "Panama Papers"
Il gruppo di documenti è stato chiamato "Panama Papers" perché la fuga di notizie proveniva da Panama. Tuttavia, il governo panamense ha registrato forti obiezioni al nome in quanto sembra attribuire la colpa o un'associazione negativa al paese.
Panama attesta di non aver avuto alcun coinvolgimento nelle azioni di Mossack Fonseca. Tuttavia, il soprannome è rimasto, anche se alcuni media che hanno coperto la storia l'hanno chiamata "Mossack Fonseca Papers".
Più grandi sia del Panama che del Paradise Papers, i Pandora Papers sono la pubblicazione di oltre 12 milioni di documenti trapelati che rivelano i rapporti nascosti e talvolta non etici o corrotti dei ricchi e dell'élite globale, inclusi importanti leader mondiali, politici, dirigenti aziendali, celebrità e miliardari.
Mette in risalto
I documenti sono trapelati in forma anonima al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ).
La fonte anonima che ha fatto trapelare i giornali lo ha fatto da Panama, da cui il nome Panama Papers.
I Panama Papers erano una massiccia fuga di file finanziari dal database di Mossack Fonseca, il quarto studio legale offshore più grande del mondo.
I file hanno messo in luce una rete di 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone facoltose, funzionari pubblici ed enti di 200 nazioni.
La maggior parte dei documenti non mostrava azioni illegali, ma alcune delle società di comodo create da Mossack Fonseca erano state utilizzate per frode, evasione fiscale o elusione di sanzioni internazionali.
FAQ
Chi ha fatto trapelare i Panama Papers?
Una fonte anonima, coniata John Doe, da Panama ha fatto trapelare i documenti al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ) senza alcuna cosiderazione.
Cosa è successo a Mossack Fonseca?
Nel marzo 2018, Mossack Fonseca ha interrotto le operazioni ma ha accettato di continuare a collaborare con le autorità in tutte le indagini in corso sullo scandalo dei Panama Papers.
Cos'è lo scandalo dei Panama Papers?
Lo scandalo dei Panama Papers ha comportato la fuga di 11,5 milioni di documenti riservati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca. Il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung (SZ) ha riportato la fuga di notizie, che ha rivelato più di 214.000 paradisi fiscali che coinvolgono persone di alto profilo, funzionari governativi ed entità di 200 nazioni diverse.
Qualcuno è andato in prigione per i Panama Papers?
La Germania ha emesso un mandato d'arresto nei confronti degli avvocati di Mossack Fonseca Juergen Mossack e Ramón Fonseca per evasione fiscale e gestione di un'organizzazione criminale. Tuttavia, a causa delle leggi sull'estradizione di Panama, non saranno consegnati a funzionari tedeschi. A Panama, devono affrontare accuse legate allo scandalo dei Panama Papers e alla corruzione con una società brasiliana, di cui hanno trascorso due mesi in prigione prima di uscire. Il contribuente statunitense Harald Joachim von der Goltz è stato condannato per frode fiscale, riciclaggio di denaro e una miriade di altri crimini relativi allo scandalo dei Panama Papers. È stato condannato a quattro anni in una prigione federale degli Stati Uniti. Il tempo dirà chi altro sarà accusato in relazione a questo scandalo.
