Los papeles de Panamá
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá se refieren a los 11,5 millones de documentos confidenciales cifrados filtrados que eran propiedad del bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca. Los documentos fueron publicados el 3 de abril de 2016 por el diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ), llamándolos los “Papeles de Panamá”.
El documento expuso la red de más de 214.000 paraísos fiscales que involucran a personas y entidades de 200 naciones diferentes. SZ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) trabajaron en equipo durante un año para descifrar los archivos cifrados antes de que las revelaciones se hicieran públicas.
Entendiendo los Papeles de Panamá
Los Papeles de Panamá son documentos que contienen información financiera personal sobre muchas personas adineradas y funcionarios públicos que anteriormente se había mantenido en privado. Entre los nombrados en la filtración había una docena de líderes mundiales actuales o anteriores, 128 funcionarios públicos, políticos, cientos de celebridades, empresarios y otras personas adineradas.
Las entidades comerciales extraterritoriales son legales, en general, y la mayoría de los documentos no mostraron ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Pero los reporteros revelaron que algunas de las corporaciones ficticias creadas por Mossack Fonseca fueron utilizadas con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión de impuestos y la evasión de sanciones internacionales.
Documentos filtrados por fuente anónima
En 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) fue contactado por una fuente anónima que se hacía llamar "John Doe", quien se ofreció a filtrar los documentos. Doe no exigió ninguna compensación financiera a cambio, según SZ. El volumen total de datos asciende a unos 2,6 terabytes, lo que la convierte en la mayor fuga de datos de la historia, y pertenece al período que va desde la década de 1970 hasta la primavera de 2016.
Inicialmente, solo se revelaron nombres selectos de políticos, funcionarios públicos, empresarios y otras personas involucradas. Una de las consecuencias inmediatas de las revelaciones fue la renuncia del 4 de abril de 2016 del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
El 9 de mayo, todas las 214.488 entidades extraterritoriales mencionadas en los Papeles de Panamá se pudieron buscar a través de una base de datos en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La base de datos del bufete de abogados offshore Mossack Fonseca habría filtrado 11,5 millones de documentos confidenciales.
El origen del nombre "Papeles de Panamá"
El grupo de documentos se denominó "Papeles de Panamá" porque la filtración se originó en Panamá. Sin embargo, el gobierno panameño ha registrado fuertes objeciones al nombre, ya que parece culpar o asociar negativamente al país.
Panamá da fe de que no ha tenido participación en las acciones de Mossack Fonseca. No obstante, el apodo ha persistido, aunque algunos medios de comunicación que han cubierto la historia se han referido a él como los "Papeles de Mossack Fonseca".
Más grande que los Papeles de Panamá y Paradise, los Papeles de Pandora son una publicación de más de 12 millones de documentos filtrados que revelan los tratos ocultos y, a veces, poco éticos o corruptos de los ricos y la élite mundial, incluidos líderes mundiales prominentes, políticos, ejecutivos corporativos, celebridades y multimillonarios.
Reflejos
Los documentos fueron filtrados de forma anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ).
La fuente anónima que filtró los papeles lo hizo desde Panamá, de ahí el nombre Papeles de Panamá.
Los Papeles de Panamá fueron una filtración masiva de archivos financieros de la base de datos de Mossack Fonseca, la cuarta firma de abogados offshore más grande del mundo.
Los archivos expusieron una red de 214.000 paraísos fiscales que involucran a personas ricas, funcionarios públicos y entidades de 200 naciones.
La mayoría de los documentos no mostraban acciones ilegales, pero algunas de las corporaciones ficticias creadas por Mossack Fonseca habían sido utilizadas para defraudar, evadir impuestos o evitar sanciones internacionales.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Quién filtró los Papeles de Panamá?
Una fuente anónima, acuñada como John Doe, de Panamá filtró los documentos al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) sin consideración alguna.
¿Qué pasó con Mossack Fonseca?
En marzo de 2018, Mossack Fonseca finalizó sus operaciones, pero acordó continuar trabajando con las autoridades en cualquier investigación en curso sobre el escándalo de los Papeles de Panamá.
¿Qué es el escándalo de los Papeles de Panamá?
El escándalo de los Papeles de Panamá involucró la filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) informó sobre la filtración, que expuso más de 214.000 paraísos fiscales que involucran a personas de alto perfil, funcionarios gubernamentales y entidades de 200 países diferentes.
¿Alguien fue a la cárcel por los Papeles de Panamá?
Alemania ha emitido una orden de arresto contra los abogados de Mossack Fonseca, Juergen Mossack y Ramón Fonseca, por evasión de impuestos y operación de una organización criminal. Sin embargo, debido a las leyes de extradición de Panamá, no serán entregados a funcionarios alemanes. En Panamá, enfrentan cargos relacionados con el escándalo de los Papeles de Panamá y soborno con una empresa brasileña, de la cual pasaron dos meses en la cárcel antes de salir bajo fianza. El contribuyente estadounidense Harald Joachim von der Goltz fue condenado por fraude electrónico y fiscal, lavado de dinero y una serie de otros delitos relacionados con el escándalo de los Papeles de Panamá. Fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal de EE. UU. El tiempo dirá quién más será acusado en relación con este escándalo.
