أوراق بنما
ما هي أوراق بنما؟
تشير أوراق بنما إلى 11.5 مليون وثيقة سرية مشفرة مسربة كانت مملوكة لشركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما. تم إصدار الوثائق في 3 أبريل 2016 من قبل صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** (SZ) الألمانية ، وأطلقت عليها اسم "أوراق بنما".
كشفت الوثيقة عن شبكة تضم أكثر من 214000 ملاذ ضريبي تضم أشخاصًا وكيانات من 200 دولة مختلفة. بذلت جهود جماعية استمرت عامًا كاملًا من قبل SZ والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في فك تشفير الملفات المشفرة قبل الإعلان عن الكشف.
فهم أوراق بنما
أوراق بنما هي وثائق تحتوي على معلومات مالية شخصية عن العديد من الأفراد الأثرياء والمسؤولين العموميين الذين كانوا في السابق سرا. من بين الذين وردت أسماؤهم في التسريب عشرات من قادة العالم الحاليين أو السابقين ، و 128 من المسؤولين الحكوميين والسياسيين ومئات المشاهير ورجال الأعمال وغيرهم من الأثرياء.
تعتبر الكيانات التجارية الخارجية قانونية بشكل عام ، ومعظم الوثائق لم تظهر أي سلوك غير لائق أو غير قانوني. لكن تم الكشف عن بعض الشركات الوهمية التي أنشأها موساك فونسيكا من قبل المراسلين لاستخدامها لأغراض غير قانونية ، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وتجنب العقوبات الدولية.
المستندات المسربة من قبل مصدر مجهول
في عام 2015 ، تم الاتصال بـ Süddeutsche Zeitung (SZ) من قبل مصدر مجهول يطلق على نفسه اسم "John Doe" ، والذي عرض تسريب الوثائق. لم تطالب دو بأي تعويض مالي في المقابل ، وفقًا لـ SZ. يصل الحجم الإجمالي للبيانات إلى حوالي 2.6 تيرابايت ، مما يجعله أكبر تسرب للبيانات في التاريخ ، ويتعلق بالفترة الممتدة من السبعينيات إلى ربيع عام 2016.
في البداية ، تم الكشف فقط عن أسماء مختارة للسياسيين والمسؤولين العموميين ورجال الأعمال وغيرهم من المعنيين. كانت إحدى النتائج المباشرة لهذا الكشف هي استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد جونلوغسون في 4 أبريل 2016.
في 9 مايو ، أصبحت جميع الكيانات الخارجية الـ 214488 المذكورة في أوراق بنما قابلة للبحث عبر قاعدة بيانات على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).
قاعدة بيانات شركة المحاماة الخارجية موساك فونسيكا سرّبت 11.5 مليون وثيقة سرية.
مصدر الاسم "أوراق بنما"
تمت الإشارة إلى مجموعة الوثائق باسم "أوراق بنما" لأن التسريب جاء من بنما. ومع ذلك ، سجلت الحكومة البنمية اعتراضات قوية على الاسم حيث يبدو أنها تلقي ببعض اللوم أو الارتباط السلبي على البلاد.
تشهد بنما أنها لم تشارك في أعمال موساك فونسيكا. ومع ذلك ، فقد استمر اللقب ، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام التي غطت القصة أشارت إليها باسم "أوراق موساك فونسيكا".
تعد أوراق Pandora أكبر من كل من أوراق بنما و Paradise ، وهي عبارة عن إصدار لأكثر من 12 مليون وثيقة مسربة تكشف عن المعاملات المخفية وغير الأخلاقية أو الفاسدة في بعض الأحيان للأثرياء والنخبة العالمية - بما في ذلك قادة العالم البارزين والسياسيين والمديرين التنفيذيين للشركات ، المشاهير والمليارديرات.
يسلط الضوء
تم تسريب الوثائق بشكل مجهول إلى صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** (SZ) الألمانية.
المصدر المجهول الذي سرب الأوراق فعل ذلك من بنما ، ومن هنا جاء اسم أوراق بنما.
كانت أوراق بنما بمثابة تسرب هائل للملفات المالية من قاعدة بيانات موساك فونسيكا ، رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم.
كشفت الملفات شبكة من 214 ألف ملاذ ضريبي تضم أثرياء ومسؤولين عامين وكيانات من 200 دولة.
لم تظهر معظم الوثائق أي أعمال غير قانونية ، لكن بعض الشركات الوهمية التي أنشأها موساك فونسيكا قد استخدمت في الاحتيال أو التهرب الضريبي أو تجنب العقوبات الدولية.
التعليمات
من سرب أوراق بنما؟
قام مصدر مجهول ، صاغ جون دو ، من بنما بتسريب الوثائق إلى صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** (SZ) بدون مقابل.
ماذا حدث لموساك فونسيكا؟
في مارس 2018 ، أنهى موساك فونسيكا العمليات لكنه وافق على مواصلة العمل مع السلطات في أي تحقيقات جارية في فضيحة أوراق بنما.
ما هي فضيحة أوراق بنما؟
تضمنت فضيحة أوراق بنما تسرب 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا. أفادت صحيفة ** Süddeutsche Zeitung ** (SZ) الألمانية عن التسريب ، الذي كشف عن أكثر من 214000 ملاذ ضريبي يضم شخصيات بارزة ومسؤولين حكوميين وكيانات من 200 دولة مختلفة.
هل ذهب أحد إلى السجن بسبب أوراق بنما؟
أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحق محامي موساك فونسيكا يورغن موساك ورامون فونسيكا بتهمة التهرب الضريبي وإدارة منظمة إجرامية. ومع ذلك ، بسبب قوانين تسليم المجرمين في بنما ، لن يتم تسليمهم إلى المسؤولين الألمان. في بنما ، يواجهون تهماً تتعلق بفضيحة أوراق بنما والرشوة مع شركة برازيلية ، حيث قضوا شهرين في السجن قبل أن ينسحبوا. مجموعة من الجرائم الأخرى المتعلقة بفضيحة أوراق بنما. حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في أحد السجون الفيدرالية الأمريكية ، وسيحدد الوقت من سيتم اتهامه فيما يتعلق بهذه الفضيحة.
