Панамские документы
Что такое Панамские документы?
Панамские документы относятся к 11,5 миллионам просочившихся зашифрованных конфиденциальных документов, которые были собственностью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы были опубликованы 3 апреля 2016 года немецкой газетой Süddeutsche Zeitung (SZ), назвав их «панамскими документами».
Документ раскрывает сеть из более чем 214 000 налоговых убежищ, в которую входят физические и юридические лица из 200 разных стран. В течение года команда SZ и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) расшифровывала зашифрованные файлы до того, как разоблачения были обнародованы.
Понимание Панамских документов
Панамские документы — это документы, содержащие личную финансовую информацию о многих богатых людях и государственных служащих, которая ранее была закрыта. Среди названных в утечке были дюжина нынешних или бывших мировых лидеров, 128 государственных чиновников, политиков, сотни знаменитостей, бизнесменов и других состоятельных людей.
Оффшорные коммерческие предприятия в целом являются законными, и большинство документов не свидетельствуют о ненадлежащем или незаконном поведении. Но журналисты обнаружили, что некоторые из подставных корпораций, созданных Mossack Fonseca, использовались в незаконных целях, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов и уклонение от международных санкций.
Документы, просочившиеся из анонимного источника
В 2015 году с Süddeutsche Zeitung (SZ) связался анонимный источник, называющий себя «Джон Доу», который предложил раскрыть документы. Согласно СЗ, Доу не требовал никакой финансовой компенсации взамен. Общий объем данных составляет около 2,6 терабайт, что делает это крупнейшей утечкой данных в истории, и относится к периоду с 1970-х до весны 2016 года.
Первоначально были раскрыты только избранные имена политиков, государственных служащих, бизнесменов и других лиц. Одним из непосредственных последствий разоблачения стала отставка 4 апреля 2016 года премьер-министра Исландии Зигмундура Давида Гуннлаугссона.
9 мая все 214 488 офшорных компаний, упомянутых в «панамских документах», стали доступны для поиска в базе данных на веб-сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
По сообщениям, в базу данных офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca просочилось 11,5 млн конфиденциальных документов.
Источник названия «Панамские документы»
Группа документов получила название «Панамские документы», поскольку утечка произошла из Панамы. Однако правительство Панамы выразило решительные возражения против этого названия, поскольку оно, похоже, возлагает на страну некоторую вину или вызывает негативные ассоциации.
Панама подтверждает, что не имеет никакого отношения к действиям Mossack Fonseca. Тем не менее, это прозвище сохранилось, хотя некоторые СМИ, освещавшие эту историю, называли ее «документами Mossack Fonseca».
«Документы Пандоры» больше, чем «Панамские досье» и «Райские досье», они представляют собой обнародование более 12 миллионов просочившихся документов, которые раскрывают скрытые, а иногда и неэтичные или коррумпированные действия богатых людей и элиты всего мира, включая выдающихся мировых лидеров, политиков, руководителей корпораций, знаменитости и миллиардеры.
Особенности
Документы анонимно просочились в немецкую газету Süddeutsche Zeitung (SZ).
Анонимный источник, который слил документы, сделал это из Панамы, отсюда и название «Панамские документы».
Панамские документы были массовой утечкой финансовых файлов из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине оффшорной юридической фирмы в мире.
Файлы раскрывают сеть из 214 000 налоговых убежищ, в которую входят богатые люди, государственные чиновники и организации из 200 стран.
Большинство документов не свидетельствовали о незаконных действиях, но некоторые подставные корпорации, созданные Mossack Fonseca, использовались для мошенничества, уклонения от уплаты налогов или уклонения от международных санкций.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Кто слил Панамские документы?
Анонимный источник, названный Джоном Доу, из Панамы передал документы немецкой газете Süddeutsche Zeitung (SZ) без рассмотрения.
Что случилось с Mossack Fonseca?
В марте 2018 года Mossack Fonseca прекратила свою деятельность, но согласилась продолжить сотрудничество с властями в рамках любых текущих расследований скандала с панамскими документами.
Что такое скандал с панамскими документами?
Скандал с панамскими документами связан с утечкой 11,5 млн конфиденциальных документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщила об утечке информации, которая выявила более 214 000 налоговых убежищ с участием высокопоставленных лиц, государственных чиновников и организаций из 200 разных стран.
Кто-нибудь сидел в тюрьме за панамские документы?
Германия выдала ордер на арест юристов Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека за уклонение от уплаты налогов и деятельность преступной организации. Однако из-за законов Панамы об экстрадиции они не будут переданы немецким чиновникам. В Панаме им предъявлены обвинения, связанные со скандалом с «Панамскими документами» и взяточничеством с бразильской компанией, из которой они провели два месяца в тюрьме, прежде чем выйти из нее. множество других преступлений, связанных со скандалом с панамскими документами. Его приговорили к четырем годам заключения в федеральной тюрьме США. Время покажет, кому еще будут предъявлены обвинения в связи с этим скандалом.
