パナマペーパー

##パナマ文書とは何ですか？

パナマ文書は、パナマに本拠を置く法律事務所MossackFonsecaの所有物である1150万件の漏洩した暗号化された機密文書に言及しています。これらの文書は、2016年4月3日にドイツの新聞SüddeutscheZeitung（SZ）によってリリースされ、「パナマ文書」と呼ばれています。

この文書は、200カ国の人々や団体が関与する214,000を超えるタックスヘイブンのネットワークを明らかにしました。 SZとInternationalConsortiumof Investigative Journalists（ICIJ）による一年にわたるチームの努力は、啓示が公表される前に暗号化されたファイルを解読することになりました。

##パナマ文書を理解する

パナマペーパーは、以前は非公開にされていた多くの裕福な個人や公務員に関する個人的な財務情報を含む文書です。リークで指名された人々の中には、12人の現在または元の世界の指導者、128人の公務員、政治家、数百人の有名人、ビジネスマン、およびその他の裕福な個人が含まれていました。

オフショア事業体は一般的に合法であり、ほとんどの文書は不適切または違法な行動を示していません。しかし、モサック・フォンセカによって設立されたいくつかのペーパーカンパニーは、詐欺、脱税、国際的な制裁の回避などの違法な目的で使用されたことが記者によって明らかにされました。

##匿名のソースから漏洩したドキュメント

2015年、SüddeutscheZeitung（SZ）は、「John Doe」と名乗る匿名の情報源から連絡を受け、文書の漏洩を申し出ました。 SZによれば、Doeは見返りに金銭的補償を要求しなかった。データの総量は約2.6テラバイトに達し、史上最大の情報漏えいとなり、1970年代から2016年春にかけてのデータ漏えいになります。

当初、政治家、公務員、ビジネスマン、その他関係者の名前だけが明らかにされました。啓示の直接の結果の1つは、2016年4月4日、アイスランドのシグムンドゥル首相デビッドガンラウグソンの辞任でした。

5月9日、パナマ文書で指定された214,488のオフショアエンティティはすべて、国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）のWebサイトのデータベースを介して検索可能になりました。

オフショア法律事務所MossackFonsecaのデータベースは、1150万件の機密文書を漏洩したと報告されています。

##「パナマペーパー」という名前の由来

リークがパナマから発生したため、ドキュメントのグループは「パナマ文書」と呼ばれていました。しかし、パナマ政府は、国に何らかの非難または否定的な関係を与えているように見えるため、その名前に強い反対を登録しました。

パナマは、モサック・フォンセカの行動に関与していないことを証明しています。それにもかかわらず、この話を報道した一部のメディアはそれを「モサックフォンセカペーパー」と呼んでいますが、ニックネームは存続しています。

PanamaPapersとParadisePapersの両方よりも大きい、Pandora Papersは、世界の富裕層やエリート（著名な世界のリーダー、政治家、企業幹部、有名人、そして億万長者。

##ハイライト

-文書はドイツの新聞SüddeutscheZeitung（SZ）に匿名で漏洩しました。

-論文を漏らした匿名の情報源はパナマからそうしました、それ故にパナマペーパーという名前。

-パナマ文書は、世界で4番目に大きなオフショア法律事務所であるモサックフォンセカのデータベースからの財務ファイルの大規模な漏洩でした。

-ファイルは、200か国の裕福な人々、公務員、およびエンティティを含む214,000の税の避難所のネットワークを公開しました。

-ほとんどの文書は違法行為を示していませんでしたが、モサック・フォンセカによって設立されたシェル企業のいくつかは、詐欺、脱税、または国際的な制裁の回避に使用されていました。

＃＃よくある質問

###パナマ文書を漏らしたのは誰ですか？

パナマからの匿名の情報源であるJohnDoeは、考慮せずに文書をドイツの新聞SüddeutscheZeitung（SZ）に漏らしました。

###モサックフォンセカはどうなりましたか？

2018年3月、モサックフォンセカは業務を終了しましたが、パナマ文書スキャンダルの進行中の調査において当局と協力し続けることに同意しました。

###パナマペーパースキャンダルとは何ですか？

パナマ文書のスキャンダルには、パナマの法律事務所モサックフォンセカからの1150万件の機密文書の漏洩が含まれていました。ドイツの新聞SüddeutscheZeitung（SZ）は、200か国の著名人、政府関係者、団体が関与する214,000を超えるタックスヘイブンを暴露したリークを報じました。

###パナマペーパーのために誰かが刑務所に行きましたか？

ドイツは、モサック・フォンセカの弁護士であるユルゲン・モサックとラモン・フォンセカに対して、税の回避と犯罪組織の運営のために逮捕状を発行しました。ただし、パナマの追放法により、ドイツ当局に引き渡されることはありません。パナマでは、パナマペーパーのスキャンダルとブラジルの会社との賄賂に関連する罪に直面し、そのうち2か月間刑務所に入れられた後、拘束されました。パナマペーパースキャンダルに関連する他の多くの犯罪。彼は米国連邦刑務所で4年間の刑を宣告されましたが、このスキャンダルに関連して他に誰が起訴されるかは時が経てばわかります。