파나마 페이퍼스

파나마 페이퍼스란?

파나마 페이퍼스(Panama Papers)는 파나마 소재 로펌인 모색 폰세카( Mossack Fonseca )의 자산인 1,150만 건의 암호화된 기밀 문서가 유출된 것을 가리킵니다. 문서는 2016년 4월 3일 독일 신문 Süddeutsche Zeitung(SZ)에 의해 "파나마 페이퍼"라는 제목으로 발표되었습니다.

이 문서는 200개 국가의 사람과 단체가 관련된 214,000개 이상의 조세 피난처 네트워크를 노출했습니다. SZ와 ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists)의 1년 간의 팀 노력은 폭로가 공개되기 전에 암호화된 파일을 해독하는 데 착수했습니다.

파나마 페이퍼스 이해하기

파나마 페이퍼스(Panama Papers)는 이전에 비공개로 유지되었던 많은 부유한 개인 및 공무원에 대한 개인 금융 정보가 포함된 문서입니다. 유출된 사람들 중에는 12명의 현 또는 전 세계 지도자, 128명의 공무원, 정치인, 수백 명의 유명인, 사업가 및 기타 부유한 개인이 포함되어 있습니다.

역외 사업체는 일반적으로 합법이며 대부분의 문서는 부적절하거나 불법적인 행동을 보여주지 않았습니다. 그러나 모색 폰세카가 설립한 일부 셸 기업은 사기, 탈세,. 국제 제재 회피 등 불법적인 목적으로 사용된 것으로 기자들에 의해 폭로됐다.

익명 출처의 문서 유출

2015년 Süddeutsche Zeitung(SZ)은 문서 유출을 제안한 "John Doe"라는 익명의 소식통으로부터 연락을 받았습니다. SZ에 따르면 Do는 그 대가로 어떠한 금전적 보상도 요구하지 않았다. 1970년대부터 2016년 봄까지의 기간에 해당하는 데이터의 총량은 약 2.6TB로 역사상 최대 규모의 데이터 유출이다.

처음에는 정치인, 공무원, 기업인 등 관련 인물의 일부만 공개됐다. 폭로의 즉각적인 결과 중 하나는 2016년 4월 4일 Sigmundur David Gunnlaugsson 아이슬란드 총리의 사임이었습니다.

5월 9일, 파나마 페이퍼스에 실린 214,488개의 역외 기업 모두가 국제 탐사 언론인 컨소시엄(ICIJ) 웹사이트의 데이터베이스를 통해 검색할 수 있게 되었습니다.

해외 로펌인 모색 폰세카의 데이터베이스에서 1,150만 건의 기밀 문서가 유출된 것으로 알려졌다.

"파나마 페이퍼스" 이름의 출처

이 문서 그룹은 누출이 파나마에서 시작되었기 때문에 "파나마 페이퍼"라고 불렸습니다. 그러나 파나마 정부는 파나마에 어떤 비난이나 부정적인 연관성을 부여하는 것처럼 보이기 때문에 이름에 강력한 개체를 등록했습니다.

파나마는 모색 폰세카의 행동에 관여하지 않았음을 증명합니다. 그럼에도 불구하고, 그 이야기를 다룬 일부 언론 매체는 그것을 "Mossack Fonseca Papers"라고 불렀지만 별명은 계속되었습니다.

파나마와 파라다이스 페이퍼보다 더 큰 판도라 페이퍼스는 저명한 세계 지도자, 정치인, 기업 경영진, 연예인, 억만장자.

##하이라이트

• 문서는 독일 신문 Süddeutsche Zeitung(SZ)에 익명으로 유출되었습니다.

• 문서를 유출한 익명의 출처가 파나마에서 유출했기 때문에 파나마 페이퍼스라는 이름이 붙었습니다.

• 파나마 페이퍼스는 세계에서 네 번째로 큰 해외 로펌인 모색 폰세카(Mossack Fonseca)의 데이터베이스에서 대규모 금융 파일 유출이었습니다.

• 파일은 200개국의 부유한 사람들, 공무원 및 단체가 관련된 214,000개의 조세 피난처 네트워크를 노출했습니다.

• 대부분의 문서에 불법 행위는 없었으나 모색 폰세카가 설립한 일부 셸 기업은 사기, 탈세, 국제 제재 회피에 이용됐다.

##자주하는 질문

누가 파나마 문서를 유출했는가?

파나마 출신의 익명의 소식통인 John Doe는 검토 없이 독일 신문 Süddeutsche Zeitung(SZ)에 문서를 유출했습니다.

모색 폰세카에게 무슨 일이?

2018년 3월 모색 폰세카는 운영을 중단했지만 파나마 페이퍼스 스캔들에 대한 진행 중인 조사에서 당국과 계속 협력하기로 합의했습니다.

파나마 페이퍼스 스캔들이란?

파나마 페이퍼스 스캔들은 파나마 로펌 모색 폰세카(Mossack Fonseca)의 기밀 문서 1150만 건이 유출됐다. 독일 신문 Süddeutsche Zeitung(SZ)은 200개국의 유명 인사, 정부 관리 및 단체가 관련된 214,000개 이상의 조세 피난처가 노출된 누출을 보고했습니다.

파나마 페이퍼스 때문에 감옥에 간 사람이 있습니까?

독일은 모색 폰세카의 변호사인 위르겐 모색과 라몬 폰세카가 탈세와 범죄 조직 운영 혐의로 체포영장을 발부받았다. 그러나 파나마의 범죄인 인도법 때문에 독일 관리들에게 넘겨지지 않을 것이다. 파나마에서 그들은 파나마 페이퍼스 스캔들과 브라질 회사와의 뇌물 수수와 관련된 혐의를 받고 있으며, 그 중 2개월을 감옥에서 보내며 결속을 다졌습니다. 미국 납세자 Harald Joachim von der Goltz는 전신환 및 세금 사기, 자금 세탁, 파나마 페이퍼스 스캔들과 관련된 다른 범죄의 호스트. 그는 미국 연방 교도소에서 4년형을 선고받았으며 이 스캔들과 관련하여 또 누가 기소될지는 시간이 말해줄 것입니다.