Les Panama Papers
Que sont les Panama Papers ?
Les Panama Papers font référence aux 11,5 millions de documents confidentiels cryptés divulgués qui étaient la propriété du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Les documents ont été publiés le 3 avril 2016 par le journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), les surnommant les « Panama Papers ».
Le document a révélé le réseau de plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes et des entités de 200 nations différentes. Un effort d'équipe d'un an entre SZ et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a permis de déchiffrer les fichiers cryptés avant que les révélations ne soient rendues publiques.
Comprendre les Panama Papers
Les Panama Papers sont des documents qui contiennent des informations financières personnelles sur de nombreux individus fortunés et fonctionnaires publics qui étaient auparavant gardés secrets. Parmi les personnes citées dans la fuite figuraient une douzaine de dirigeants mondiaux actuels ou anciens, 128 fonctionnaires, politiciens, des centaines de célébrités, des hommes d'affaires et d'autres personnes fortunées.
Les entités commerciales offshore sont légales, en général, et la plupart des documents ne montrent aucun comportement inapproprié ou illégal. Mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca ont été révélées par des journalistes comme ayant été utilisées à des fins illégales, notamment la fraude, l'évasion fiscale et le contournement des sanctions internationales.
Documents divulgués par une source anonyme
En 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) a été contacté par une source anonyme se faisant appeler "John Doe", qui a proposé de divulguer les documents. Doe n'a exigé aucune compensation financière en retour, selon la SZ. Le volume total de données s'élève à environ 2,6 téraoctets, ce qui en fait la plus grande fuite de données de l'histoire, et concerne la période allant des années 1970 au printemps 2016.
Au départ, seuls certains noms d'hommes politiques, de fonctionnaires, d'hommes d'affaires et d'autres personnes impliquées ont été révélés. L'une des conséquences immédiates de ces révélations a été la démission, le 4 avril 2016, du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson.
Le 9 mai, toutes les 214 488 entités offshore nommées dans les Panama Papers sont devenues consultables via une base de données sur le site Web du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).
La base de données du cabinet d'avocats offshore Mossack Fonseca aurait divulgué 11,5 millions de documents confidentiels.
La source du nom "Panama Papers"
Le groupe de documents a été appelé les "Panama Papers" parce que la fuite provenait du Panama. Cependant, le gouvernement panaméen a enregistré de fortes objections au nom car il semble blâmer ou associer négativement le pays.
Le Panama atteste qu'il n'a eu aucune implication dans les actions de Mossack Fonseca. Néanmoins, le surnom a persisté, bien que certains médias qui ont couvert l'histoire l'aient qualifié de "Mossack Fonseca Papers".
Plus importants que les Panama Papers et les Paradise Papers, les Pandora Papers sont une publication de plus de 12 millions de documents divulgués qui révèlent les relations cachées et parfois contraires à l'éthique ou corrompues des riches et de l'élite mondiale, y compris des dirigeants mondiaux, des politiciens, des dirigeants d'entreprise, célébrités et milliardaires.
Points forts
Les documents ont été divulgués de manière anonyme au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ).
La source anonyme qui a divulgué les papiers l'a fait depuis le Panama, d'où le nom de Panama Papers.
Les Panama Papers étaient une fuite massive de fichiers financiers de la base de données de Mossack Fonseca, le quatrième plus grand cabinet d'avocats offshore au monde.
Les dossiers ont révélé un réseau de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes fortunées, des fonctionnaires et des entités de 200 pays.
La plupart des documents ne montraient aucune action illégale, mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca avaient été utilisées à des fins de fraude, d'évasion fiscale ou pour éviter les sanctions internationales.
FAQ
Qui a divulgué les Panama Papers ?
Une source anonyme, appelée John Doe, du Panama a divulgué les documents au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ) sans aucune considération.
Qu'est-il arrivé à Mossack Fonseca ?
En mars 2018, Mossack Fonseca a mis fin à ses opérations mais a accepté de continuer à travailler avec les autorités dans toute enquête en cours sur le scandale des Panama Papers.
Qu'est-ce que le scandale des Panama Papers ?
Le scandale des Panama Papers a impliqué une fuite de 11,5 millions de documents confidentiels du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Le journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ) a rapporté la fuite, qui a révélé plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnalités, des responsables gouvernementaux et des entités de 200 pays différents.
Quelqu'un a-t-il été emprisonné pour les Panama Papers ?
L'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre les avocats de Mossack Fonseca, Juergen Mossack et Ramón Fonseca, pour évasion fiscale et exploitation d'une organisation criminelle. Cependant, en raison des lois d'extradition du Panama, ils ne seront pas remis aux autorités allemandes. Au Panama, ils font face à des accusations liées au scandale des Panama Papers et à des pots-de-vin avec une société brésilienne, dont ils ont passé deux mois en prison avant de se lier. Le contribuable américain Harald Joachim von der Goltz a été reconnu coupable de fraude électronique et fiscale, de blanchiment d'argent et de une foule d'autres crimes liés au scandale des Panama Papers. Il a été condamné à quatre ans dans une prison fédérale américaine. Le temps nous dira qui d'autre sera inculpé dans le cadre de ce scandale.
