Panaman paperit

Mitä ovat Panama-paperit?

Panama Papers viittaa 11,5 miljoonaan vuotaneeseen salattuun luottamukselliseen asiakirjaan, jotka olivat Panamassa toimivan asianajotoimisto Mossack Fonsecan omaisuutta. Saksalainen sanomalehti Süddeutsche Zeitung (SZ) julkaisi asiakirjat 3. huhtikuuta 2016 ja kutsui niitä "Panaman papereiksi".

Asiakirja paljastaa yli 214 000 veroparatiisien verkoston, jossa on ihmisiä ja yhteisöjä 200 eri maasta. SZ:n ja International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) -järjestön vuoden mittainen tiimityöskenteli salattujen tiedostojen salakirjoituksessa ennen kuin paljastukset julkistettiin.

Panaman papereiden ymmärtäminen

Panama-paperit ovat asiakirjoja, jotka sisältävät henkilökohtaisia taloudellisia tietoja monista varakkaista henkilöistä ja julkisista virkamiehistä, joita oli aiemmin pidetty yksityisinä. Vuodossa mainittujen joukossa oli tusina nykyistä tai entistä maailman johtajaa, 128 virkamiestä, poliitikkoa, satoja julkkiksia, liikemiehiä ja muita varakkaita henkilöitä.

Offshore-liiketoimintayksiköt ovat yleensä laillisia, eikä useimmissa asiakirjoissa ilmennyt sopimatonta tai laitonta käyttäytymistä. Mutta toimittajat paljastivat, että joitain Mossack Fonsecan perustamia shell-yrityksiä on käytetty laittomiin tarkoituksiin, mukaan lukien petokset, veronkierto ja kansainvälisten pakotteiden välttäminen.

Nimettömän lähteen vuotaneet asiakirjat

Vuonna 2015 Süddeutsche Zeitungiin (SZ) otti yhteyttä nimetön lähde, joka kutsui itseään "John Doe", joka tarjoutui vuotamaan asiakirjat. Doe ei vaatinut rahallista korvausta SZ:n mukaan. Datan kokonaismäärä on noin 2,6 teratavua, mikä tekee siitä historian suurimman tietovuodon, ja se koskee ajanjaksoa 1970-luvulta kevääseen 2016.

Aluksi paljastettiin vain poliitikkojen, virkamiesten, liikemiesten ja muiden asianosaisten nimet. Yksi paljastusten välittömistä seurauksista oli Islannin pääministerin Sigmundur David Gunnlaugssonin ero 4.4.2016.

Toukokuun 9. päivänä kaikki Panama Papersissa mainitut 214 488 offshore-yksikköä tulivat haetaviksi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) -verkkosivustolla olevan tietokannan kautta.

Offshore-lakitoimisto Mossack Fonsecan tietokanta on tiettävästi vuotanut 11,5 miljoonaa luottamuksellista asiakirjaa.

Nimen "Panama Papers" lähde

Asiakirjaryhmää kutsuttiin "Panaman papereiksi", koska vuoto oli peräisin Panamasta. Panaman hallitus on kuitenkin vastustanut nimeä voimakkaasti, koska se näyttää syyttävän tai kielteisesti maata.

Panama vakuuttaa, ettei se ole osallistunut Mossack Fonsecan toimintaan. Siitä huolimatta lempinimi on säilynyt, vaikka jotkut tarinaa käsitelleet tiedotusvälineet ovat kutsuneet sitä "Mossack Fonseca Papersiksi".

Pandora Papers on suurempi kuin Panama- ja Paradise Papers, ja ne ovat julkaisu yli 12 miljoonasta vuotaneesta asiakirjasta, jotka paljastavat maailmanlaajuisen varakkaiden ja eliitin piilotetut ja joskus epäeettiset tai korruptoituneet toimet – mukaan lukien merkittävien maailmanjohtajien, poliitikkojen, yritysjohtajien, julkkikset ja miljardöörit.

##Kohokohdat

• Asiakirjat vuotivat nimettömänä saksalaiselle sanomalehdelle Süddeutsche Zeitung (SZ).

• Anonyymi lähde, joka vuoti paperit, teki sen Panamasta, mistä johtuu nimi Panama Papers.

• Panama Papers oli massiivinen taloustietojen vuoto Mossack Fonsecan, maailman neljänneksi suurimman offshore-lakitoimiston tietokannasta.

• Tiedostot paljastivat 214 000 veroparatiisien verkoston, johon kuuluu varakkaita ihmisiä, virkamiehiä ja yhteisöjä 200 maasta.

• Suurin osa asiakirjoista ei osoittanut laittomia toimia, mutta joitain Mossack Fonsecan perustamia kuoriyrityksiä oli käytetty petokseen, veronkiertoon tai kansainvälisten sanktioiden välttämiseen.

##UKK

Kuka vuoti Panama-paperit?

Anonyymi lähde, John Doe, Panamasta, vuoti asiakirjat saksalaiselle sanomalehdelle Süddeutsche Zeitung (SZ) ilman välikäsiä.

Mitä Mossack Fonsecalle tapahtui?

Maaliskuussa 2018 Mossack Fonseca lopetti toimintansa, mutta suostui jatkamaan yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikissa Panama Papers -skandaalin tutkinnassa.

Mikä on Panama Papers -skandaali?

Panama Papers -skandaali koski 11,5 miljoonan luottamuksellisen asiakirjan vuotamista panamalaiselta asianajotoimistolta Mossack Fonsecalta. Saksalainen sanomalehti Süddeutsche Zeitung (SZ) raportoi vuodosta, joka paljasti yli 214 000 veroparatiisia, joihin osallistui korkean profiilin ihmisiä, valtion virkamiehiä ja yhteisöjä 200 eri maasta.

Menikö kukaan vankilaan Panama Papersin takia?

Saksa on antanut pidätysmääräyksen Mossack Fonsecan lakimiehistä Juergen Mossackista ja Ramón Fonsecasta veronkierrosta ja rikollisjärjestön toiminnasta. Panaman luovuttamislakien vuoksi niitä ei kuitenkaan luovuteta Saksan viranomaisille. Panamassa heitä syytetään Panama Papers -skandaalista ja lahjonnasta brasilialaisen yrityksen kanssa, josta he viettivät kaksi kuukautta vankilassa ennen sitoumuksiaan.Yhdysvaltalainen veronmaksaja Harald Joachim von der Goltz tuomittiin sähkö- ja veropetoksesta, rahanpesusta ja lukuisia muita Panama Papers -skandaaliin liittyviä rikoksia. Hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi Yhdysvaltain liittovaltion vankilaan. Aika näyttää, ketä muita syytetään tässä skandaalissa.