Kertas Panama

Apakah Kertas Panama?

Panama Papers merujuk kepada 11.5 juta dokumen sulit yang disulitkan yang bocor yang merupakan hak milik firma guaman Mossack Fonseca yang berpangkalan di Panama. Dokumen itu dikeluarkan pada 3 April 2016, oleh akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung (SZ), menggelarkannya sebagai “Panama Papers.”

Dokumen itu mendedahkan rangkaian lebih daripada 214,000 tempat perlindungan cukai yang melibatkan orang dan entiti daripada 200 negara berbeza. Usaha pasukan selama setahun oleh SZ dan Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan (ICIJ) telah mentafsir fail yang disulitkan sebelum pendedahan itu didedahkan kepada umum.

Memahami Kertas Panama

Panama Papers ialah dokumen yang mengandungi maklumat kewangan peribadi tentang ramai individu kaya dan pegawai awam yang sebelum ini dirahsiakan. Antara yang dinamakan dalam kebocoran itu ialah sedozen pemimpin semasa atau bekas dunia, 128 pegawai awam, ahli politik, ratusan selebriti, ahli perniagaan dan individu kaya lain.

Entiti perniagaan luar pesisir adalah sah, secara umum, dan kebanyakan dokumen tidak menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang. Tetapi beberapa syarikat shell yang ditubuhkan oleh Mossack Fonseca telah didedahkan oleh wartawan telah digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, termasuk penipuan, pengelakan cukai dan pengelakan sekatan antarabangsa.

Dokumen Bocor oleh Sumber Tanpa Nama

Pada tahun 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) telah dihubungi oleh sumber tanpa nama yang memanggil diri mereka "John Doe," yang menawarkan untuk membocorkan dokumen tersebut. Doe tidak menuntut sebarang pampasan kewangan sebagai balasan, menurut SZ. Jumlah volum data mencapai kira-kira 2.6 terabait, menjadikannya kebocoran data terbesar dalam sejarah, dan ia berkaitan dengan tempoh dari tahun 1970-an hingga musim bunga 2016.

Pada mulanya, hanya nama terpilih ahli politik, pegawai awam, ahli perniagaan, dan lain-lain yang terlibat didedahkan. Salah satu akibat segera daripada pendedahan itu ialah peletakan jawatan Perdana Menteri Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson pada 4 April 2016.

Pada 9 Mei, kesemua 214,488 entiti luar pesisir yang dinamakan dalam Panama Papers boleh dicari melalui pangkalan data di laman web Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan (ICIJ).

Pangkalan data firma guaman luar pesisir Mossack Fonseca dilaporkan membocorkan 11.5 juta dokumen sulit.

Sumber Nama "Panama Papers"

Kumpulan dokumen itu dirujuk sebagai "Kertas Panama" kerana kebocoran itu berasal dari Panama. Walau bagaimanapun, kerajaan Panama telah mencatatkan bantahan keras terhadap nama itu kerana nampaknya meletakkan beberapa kesalahan atau persatuan negatif ke atas negara itu.

Panama membuktikan bahawa ia tidak terlibat dalam tindakan Mossack Fonseca. Walau bagaimanapun, nama samaran itu berterusan, walaupun beberapa media yang telah membuat liputan telah merujuknya sebagai "Kertas Mossack Fonseca."

Lebih besar daripada Panama dan Paradise Papers, Pandora Papers ialah keluaran lebih daripada 12 juta dokumen bocor yang mendedahkan transaksi tersembunyi dan kadangkala tidak beretika atau rasuah oleh golongan kaya dan elit global—termasuk pemimpin dunia terkemuka, ahli politik, eksekutif korporat, selebriti, dan bilionair.

##Sorotan

• Dokumen itu dibocorkan tanpa nama kepada akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung (SZ).

• Sumber tanpa nama yang membocorkan kertas itu berbuat demikian dari Panama, maka dinamakan Panama Papers.

• Panama Papers ialah kebocoran besar-besaran fail kewangan daripada pangkalan data Mossack Fonseca, firma guaman luar pesisir keempat terbesar di dunia.

• Fail itu mendedahkan rangkaian 214,000 tempat perlindungan cukai yang melibatkan orang kaya, pegawai awam dan entiti dari 200 negara.

• Kebanyakan dokumen tidak menunjukkan tindakan yang menyalahi undang-undang, tetapi beberapa syarikat shell yang ditubuhkan oleh Mossack Fonseca telah digunakan untuk penipuan, pengelakan cukai atau mengelakkan sekatan antarabangsa.

##Soalan Lazim

Siapa yang Bocorkan Kertas Panama?

Sumber tanpa nama, mencipta John Doe, dari Panama membocorkan dokumen itu kepada akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung (SZ) tanpa sebarang pertimbangan.

Apa yang Berlaku kepada Mossack Fonseca?

Pada Mac 2018, Mossack Fonseca telah menamatkan operasi tetapi bersetuju untuk terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam mana-mana penyiasatan berterusan terhadap skandal Panama Papers.

Apakah Skandal Panama Papers?

Skandal Panama Papers melibatkan kebocoran 11.5 juta dokumen sulit daripada firma guaman Panama Mossack Fonseca. Akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung (SZ) melaporkan kebocoran itu, yang mendedahkan lebih 214,000 tempat perlindungan cukai yang melibatkan orang berprofil tinggi, pegawai kerajaan dan entiti daripada 200 negara berbeza.

Adakah Sesiapa Pergi ke Penjara untuk Kertas Panama?

Jerman telah mengeluarkan waran tangkap untuk peguam Mossack Fonseca Juergen Mossack dan Ramón Fonseca kerana mengelak cukai dan mengendalikan organisasi jenayah. Bagaimanapun, kerana undang-undang ekstradisi Panama, mereka tidak akan diserahkan kepada pegawai Jerman. Di Panama, mereka menghadapi pertuduhan yang berkaitan dengan skandal Panama Papers dan rasuah dengan sebuah syarikat Brazil, di mana mereka menghabiskan dua bulan di penjara sebelum diikat. Pembayar cukai AS Harald Joachim von der Goltz disabitkan dengan penipuan wayar dan cukai, pengubahan wang haram dan pelbagai jenayah lain yang berkaitan dengan skandal Panama Papers. Dia dijatuhi hukuman empat tahun di penjara persekutuan AS. Masa akan menentukan siapa lagi yang akan didakwa berkaitan skandal ini.