موساك فونسيكا
ما هو موساك فونسيكا؟
يشير مصطلح موساك فونسيكا إلى شركة محاماة مقرها بنما كانت متورطة في فضيحة أوراق بنما. تأسست الشركة في عام 1977 ، وكان مقرها الرئيسي في بنما وتعمل على مستوى العالم في أكثر من 40 دولة.
توظف الشركة حوالي 600 شخص ، وتزود عملائها بمختلف الحلول القانونية وخدمات الثقة. عُرف موساك فونسيكا بأنه منشئ منخفض التكلفة لشركات وهمية في جميع أنحاء العالم. تم حل الشركة في عام 2018 بعد تسريب وثائق من الشركة في فضيحة أوراق بنما لعام 2016.
فهم موساك فونسيكا
تأسست شركة Mossack Fonseca في عام 1977 في مدينة بنما على يد يورغن موساك. انضم رامون فونسيكا إلى الشركة بعد عشر سنوات تقريبًا عندما دمج ممارسته مع موساك. تعمل الشركة القانونية من مدينة بنما ولكن لها أيضًا مكاتب في أكثر من 40 دولة.
تضمنت مجالات عمل الشركة خدمات الثقة والملكية الفكرية والقانون التجاري وهياكل الأعمال الدولية والخدمات الاستشارية الاستثمارية. وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، قدمت الشركة خدماتها إلى أكثر من 14000 بنك ومكتب محاماة ووسطاء آخرين. ساعدت عملائها في إنشاء الشركات والمؤسسات والصناديق الاستئمانية والمركبات الأخرى.
في وقت من الأوقات ، كان موساك فونسيكا من بين أكبر مزودي الخدمات المالية الخارجية في العالم. أصبحت الشركة موضوع جدل واسع النطاق في أبريل 2016 ، عندما نشرت إحدى النشرات الألمانية دليلاً على وجود عملاء هائل للملاذ الضريبي شمل أكثر من 214000 كيان في 200 دولة. وفقًا لهذه الوثائق المسربة - التي يشار إليها مجتمعة باسم أوراق بنما - باع موساك فونسيكا شركات وهمية مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 دولار في المدن في جميع أنحاء العالم.
احتوت أوراق بنما على معلومات مالية شخصية عن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWIs) والموظفين العموميين الذين كانوا في السابق سرا. مصدر مجهول يُشار إليه فقط باسم John Doe سرب الوثائق - 11.5 مليون ملف - من خلال المنشور الألماني Süddeutsche Zeitung. كان من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في التسريب عشرات من قادة العالم الحاليين والسابقين ، و 128 من المسؤولين الحكوميين والسياسيين ، إلى جانب مئات المشاهير ورجال الأعمال وغيرهم من الأثرياء.
على الرغم من أن الشركة ادعت أنها تعمل ضمن المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها ، فقد سلطت أوراق بنما الضوء على كيفية مشاركة الشركة بشكل روتيني في الأنشطة التي حرضت على التهرب الضريبي وغسل الأموال. أدى الجدل إلى قيام شركة Mossack Fonseca بإغلاق عملياتها في مارس 2018 ، مشيرة إلى التأثير الاقتصادي والأضرار التي تلحق بالسمعة بسبب هذا العرض.
إعتبارات خاصة
الكيانات التجارية الخارجية قانونية بشكل عام. وأظهرت معظم الوثائق عدم وجود سلوك غير لائق أو غير قانوني. لكن تم الكشف عن بعض الشركات الوهمية التي أنشأها موساك فونسيكا من قبل المراسلين لاستخدامها لأغراض غير قانونية بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وتجنب العقوبات الدولية.
شكك موساك فونسيكا في ارتكاب أي مخالفة ، قائلاً إنه لم يتم التحقيق فيها رسميًا فيما يتعلق بأي مزاعم جنائية.
على الرغم من حله في عام 2018 ، لا يزال موقع Mossack Fonseca قيد التشغيل. تؤكد الشركة وشركاؤها أن هذه الممارسة قد تم تحريفها في وسائل الإعلام. وبحسب الشركة ، "لم يتم اتهام موساك فونسيكا مرة واحدة في تاريخها بارتكاب مخالفات جنائية ، أو حتى تم التحقيق فيها رسميًا فيما يتعلق بمزاعم مماثلة".
كما شارك موساك فونسيكا في خلافات أخرى. على سبيل المثال ، في عام 2015 ، زُعم أن الشركة ساعدت Commerzbank ، وهو بنك ألماني ، لغسل الأموال من إيران ودول أخرى في تناقض مع عقوبات الولايات المتحدة.
يسلط الضوء
كان موساك فونسيكا من بين أكبر مقدمي الخدمات المالية الخارجية في العالم.
موساك فونسيكا كانت شركة محاماة مقرها في بنما وظفت حوالي 600 شخص في أكثر من 40 دولة.
أغلقت الشركة في 2018 في أعقاب فضيحة أوراق بنما.
تضمنت مجالات عملها خدمات الثقة والملكية الفكرية والقانون التجاري وهياكل الأعمال التجارية الدولية والخدمات الاستشارية الاستثمارية.
