Mossack Fonseca
¿Qué es Mossack Fonseca?
El término Mossack Fonseca se refiere a un bufete de abogados con sede en Panamá que se vio envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en 1977, la firma tenía su sede en Panamá y operaba globalmente en más de 40 países.
La firma empleó a unas 600 personas, brindando a sus clientes diversas soluciones legales y servicios fiduciarios. Mossack Fonseca era conocido por ser un creador de empresas ficticias de bajo costo en todo el mundo. La firma se disolvió en 2018 después de que se filtraran documentos de la firma en el escándalo de los Papeles de Panamá de 2016.
Entendiendo a Mossack Fonseca
Mossack Fonseca fue fundada en 1977 en la ciudad de Panamá por Jürgen Mossack. Ramón Fonseca se unió a la firma casi diez años después cuando fusionó su práctica con la de Mossack. La firma legal operaba desde la ciudad de Panamá pero también tenía oficinas en más de 40 países.
Las áreas de práctica de la firma incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual,. derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría de inversiones. Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la firma prestó servicios a más de 14.000 bancos,. bufetes de abogados y otros intermediarios. Ayudó a sus clientes a establecer empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos.
En un momento, Mossack Fonseca estuvo entre los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo. La firma se convirtió en objeto de una amplia controversia en abril de 2016, cuando una publicación alemana publicó evidencia de una enorme clientela de paraíso fiscal que incluía más de 214,000 entidades en 200 países. Según estos documentos filtrados, denominados colectivamente los Papeles de Panamá, Mossack Fonseca vendió compañías ficticias por una tarifa de tan solo $ 1,000 en ciudades de todo el mundo.
Los Papeles de Panamá contenían información financiera personal sobre individuos de alto valor neto (HNWI) y funcionarios públicos que anteriormente se mantenía en privado. Una fuente anónima a la que se hace referencia solo como John Doe filtró los documentos (11,5 millones de archivos) a través de la publicación alemana Süddeutsche Zeitung. Una docena de líderes mundiales actuales y anteriores, otros 128 funcionarios públicos y políticos, junto con cientos de celebridades, empresarios y otras personas ricas se encontraban entre los nombrados en la filtración.
Aunque la empresa afirmó estar trabajando dentro de los parámetros legales y reglamentarios aplicables, los Papeles de Panamá destacaron cómo la empresa se involucraba de manera rutinaria en actividades que incitaban a la evasión fiscal y el lavado de dinero. La controversia llevó a Mossack Fonseca a cerrar sus operaciones en marzo de 2018, citando el impacto económico y el daño reputacional causado por la denuncia.
Consideraciones Especiales
Las entidades comerciales extraterritoriales son generalmente legales. Y la mayoría de los documentos no mostraban ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Pero los reporteros revelaron que algunas de las corporaciones ficticias creadas por Mossack Fonseca fueron utilizadas con fines ilegales, incluido el fraude,. la evasión de impuestos y para evitar sanciones internacionales.
Mossack Fonseca cuestionó cualquier irregularidad y dijo que nunca se investigó formalmente en relación con acusaciones penales.
A pesar de disolverse en 2018, el sitio web de Mossack Fonseca sigue en funcionamiento. La firma y sus socios sostienen que la práctica ha sido tergiversada en los medios. Según la firma, "Mossack Fonseca nunca en su historia había sido acusado de irregularidades criminales, ni siquiera había sido investigado formalmente en relación con las denuncias de los mismos".
Mossack Fonseca también estuvo involucrado en otras controversias. Por ejemplo, en 2015, se alega que la firma ayudó a Commerzbank, un banco alemán, a lavar dinero de Irán y otros países en contradicción con las sanciones de Estados Unidos.
Reflejos
Mossack Fonseca se encontraba entre los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo.
Mossack Fonseca era una firma de abogados con sede en Panamá que empleaba a unas 600 personas en más de 40 países.
La firma cerró en 2018 a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá.
Sus áreas de práctica incluían servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras de negocios internacionales y servicios de asesoría de inversiones.
