Mossack Fonseca

Mikä on Mossack Fonseca?

Termi Mossack Fonseca viittaa Panamassa sijaitsevaan lakitoimistoon, joka oli sekaantunut Panama Papers -skandaaliin. Vuonna 1977 perustetun yrityksen pääkonttori oli Panamassa ja se toimi maailmanlaajuisesti yli 40 maassa.

Yritys työllistää noin 600 henkilöä ja tarjoaa asiakkailleen erilaisia juridisia ratkaisuja ja luottamuspalveluita. Mossack Fonsecan tiedettiin olevan edullinen shell-yhtiöiden luoja kaikkialla maailmassa. Yritys purettiin vuonna 2018 sen jälkeen, kun yhtiön asiakirjat vuotivat Panama Papers -skandaalissa vuonna 2016.

Mossack Fonsecan ymmärtäminen

Jürgen Mossack perusti Mossack Fonsecan vuonna 1977 Panama Cityssä. Ramon Fonseca liittyi yritykseen lähes kymmenen vuotta myöhemmin, kun hän yhdisti toimistonsa Mossackin kanssa. Lakiasiaintoimisto toimi Panama Citystä, mutta sillä oli myös toimistoja yli 40 maassa.

Yrityksen toiminta-alueita olivat luottamuspalvelut, immateriaalioikeudet,. kauppaoikeus, kansainväliset liiketoimintarakenteet ja sijoitusneuvontapalvelut. International Consortium of Investigative Journalists -järjestön raportin mukaan yritys palveli yli 14 000 pankkia,. lakitoimistoa ja muuta välittäjää. Se auttoi asiakkaitaan perustamaan yrityksiä, säätiöitä, säätiöitä ja muita välineitä.

Jossain vaiheessa Mossack Fonseca oli yksi maailman suurimmista offshore - rahoituspalvelujen tarjoajista. Yritys nousi laajan kiistan kohteeksi huhtikuussa 2016, kun saksalainen julkaisu julkaisi todisteita valtavasta veroparatiisi asiakaskunnasta, johon kuului yli 214 000 yritystä 200 maassa. Näiden vuotaneiden asiakirjojen mukaan – joita kutsutaan yhdessä nimellä Panama Papers – Mossack Fonseca myi shell-yhtiöitä vain 1 000 dollarin maksua vastaan kaupungeissa ympäri maailmaa.

Panama Papers sisälsi henkilökohtaisia taloudellisia tietoja varakkaista henkilöistä (HNWI) ja julkisista virkamiehistä, jotka pidettiin aiemmin yksityisinä. Anonyymi lähde, jota kutsutaan vain John Doeksi, vuoti asiakirjat – 11,5 miljoonaa tiedostoa – saksalaisen Süddeutsche Zeitungin kautta. Kymmeniä nykyistä ja entistä maailman johtajaa, 128 muuta virkamiestä ja poliitikkoa sekä satoja julkkiksia, liikemiehiä ja muita varakkaita henkilöitä olivat muun muassa tietovuodossa.

Vaikka yritys väitti työskentelevänsä sovellettavien laki- ja sääntelyparametrien puitteissa, Panama Papers korosti, kuinka yritys osallistui rutiininomaisesti toimintaan, joka lietsoi veronkiertoa ja rahanpesua. Kiista johti Mossack Fonsecan toimintansa lopettamiseen maaliskuussa 2018 vedoten paljastuksen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin ja mainevaurioihin.

Erityisiä huomioita

Offshore-yritykset ovat yleensä laillisia. Ja suurin osa asiakirjoista ei osoittanut sopimatonta tai laitonta käytöstä. Mutta toimittajat paljastivat, että joitain Mossack Fonsecan perustamia shell-yrityksiä on käytetty laittomiin tarkoituksiin, mukaan lukien petokset,. veronkierto ja kansainvälisten pakotteiden välttäminen.

Mossack Fonseca kiisti kaikki väärinkäytökset ja sanoi, että sitä ei koskaan tutkittu virallisesti minkään rikossyytösten yhteydessä.

Huolimatta hajoamisesta vuonna 2018, Mossack Fonsecan verkkosivusto on edelleen toiminnassa. Yritys ja sen yhteistyökumppanit väittävät, että käytäntö on esitetty väärin tiedotusvälineissä. Yrityksen mukaan "Mossack Fonsecaa ei ole koskaan historiansa aikana syytetty rikollisesta väärinkäytöksestä tai sitä ei ole edes virallisesti tutkittu samojen väitteiden yhteydessä."

Mossack Fonseca oli mukana myös muissa kiistoissa. Esimerkiksi vuonna 2015 yrityksen väitettiin auttaneen saksalaista Commerzbankia pestämään rahaa Iranista ja muista maista Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vastaisesti.

##Kohokohdat

• Mossack Fonseca oli yksi maailman suurimmista offshore-rahoituspalvelujen tarjoajista.

• Mossack Fonseca oli Panamassa toimiva lakitoimisto, joka työllisti noin 600 henkilöä yli 40 maassa.

• Yritys lopetti toimintansa vuonna 2018 Panama Papers -skandaalin seurauksena.

• Sen toiminta-alueita olivat luottamuspalvelut, immateriaalioikeudet, kauppaoikeus, kansainväliset yritysrakenteet ja sijoitusneuvontapalvelut.