Mosacco Fonseca
Cos'è Mossack Fonseca?
Il termine Mossack Fonseca si riferisce a uno studio legale con sede a Panama coinvolto nello scandalo dei Panama Papers. Fondata nel 1977, l'azienda aveva sede a Panama e operava a livello globale in più di 40 paesi.
Lo studio impiegava circa 600 persone, fornendo ai propri clienti diverse soluzioni legali e servizi fiduciari. Mossack Fonseca era noto per essere un creatore a basso costo di società di comodo in tutto il mondo. L'azienda è stata sciolta nel 2018 dopo che i documenti dell'azienda sono trapelati nello scandalo dei Panama Papers del 2016.
Capire Mossack Fonseca
Mossack Fonseca è stata fondata nel 1977 a Panama City da Jürgen Mossack. Ramon Fonseca è entrato a far parte dell'azienda quasi dieci anni dopo, quando ha unito la sua pratica con quella di Mossack. Lo studio legale operava fuori Panama City, ma aveva anche uffici in più di 40 paesi.
Le aree di attività dello studio includevano servizi fiduciari, proprietà intellettuale,. diritto commerciale, strutture commerciali internazionali e servizi di consulenza sugli investimenti. Secondo un rapporto dell'International Consortium of Investigative Journalists, l'azienda ha servito più di 14.000 banche,. studi legali e altri intermediari. Ha aiutato i suoi clienti a creare società , fondazioni, trust e altri veicoli.
A un certo punto, Mossack Fonseca era tra i maggiori fornitori mondiali di servizi finanziari offshore . L'azienda è diventata oggetto di ampie polemiche nell'aprile 2016, quando una pubblicazione tedesca ha pubblicato le prove di un'enorme clientela di paradiso fiscale che includeva più di 214.000 entità in 200 paesi. Secondo questi documenti trapelati, indicati collettivamente come Panama Papers, Mossack Fonseca vendeva società di comodo per un compenso di appena 1.000 dollari in città di tutto il mondo.
I Panama Papers contenevano informazioni finanziarie personali su individui con un patrimonio netto (HNWI) e funzionari pubblici che in precedenza erano stati mantenuti privati. Una fonte anonima chiamata solo John Doe ha fatto trapelare i documenti - 11,5 milioni di file - attraverso la pubblicazione tedesca Süddeutsche Zeitung. Una dozzina di leader mondiali attuali ed ex, 128 altri funzionari pubblici e politici, insieme a centinaia di celebrità , uomini d'affari e altri ricchi individui erano tra quelli citati nella fuga di notizie.
Sebbene la società affermasse di lavorare entro i parametri legali e normativi applicabili, i Panama Papers hanno evidenziato come la società si impegnasse regolarmente in attività che favorivano l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. La controversia ha portato Mossack Fonseca a chiudere le sue attività nel marzo 2018, adducendo l'impatto economico e il danno reputazionale causati dall'esposizione.
Considerazioni speciali
Le entità commerciali offshore sono generalmente legali. E la maggior parte dei documenti non mostrava comportamenti inappropriati o illegali. Ma alcune delle società di comodo create da Mossack Fonseca sono state rivelate dai giornalisti per essere state utilizzate per scopi illegali tra cui frode,. evasione fiscale e per evitare sanzioni internazionali.
Mossack Fonseca ha contestato qualsiasi illecito, affermando di non essere mai stato formalmente indagato in relazione ad alcuna accusa penale.
Nonostante lo scioglimento nel 2018, il sito Web di Mossack Fonseca è ancora attivo e funzionante. L'azienda ei suoi partner sostengono che la pratica è stata travisata dai media. Secondo l'azienda, "Mossack Fonseca non era mai stato accusato di illeciti criminali, né era mai stato formalmente indagato in relazione alle accuse dello stesso".
Mossack Fonseca è stato coinvolto anche in altre controversie. Ad esempio, nel 2015, l'azienda avrebbe aiutato Commerzbank, una banca tedesca, a riciclare denaro dall'Iran e da altri paesi in contraddizione con le sanzioni statunitensi.
Mette in risalto
Mossack Fonseca è stato tra i maggiori fornitori mondiali di servizi finanziari offshore.
Mossack Fonseca era uno studio legale con sede a Panama che impiegava circa 600 persone in più di 40 paesi.
L'azienda ha chiuso nel 2018 in seguito allo scandalo dei Panama Papers.
Le sue aree di attività includevano servizi fiduciari, proprietà intellettuale, diritto commerciale, strutture commerciali internazionali e servizi di consulenza sugli investimenti.
