모색 폰세카

모색 폰세카란?

Panama Papers) 스캔들 에 휘말린 파나마 기반 로펌을 의미합니다 . 1977년에 설립된 이 회사는 파나마에 본사를 두고 40개국 이상에서 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다.

약 600명의 직원이 근무하는 이 회사는 고객에게 다양한 법률 솔루션과 신뢰 서비스를 제공합니다. 모색 폰세카는 전 세계적으로 쉘 회사를 저비용으로 만든 것으로 알려져 있습니다. 이 회사는 2016년 파나마 페이퍼스 스캔들로 회사 문서가 유출되면서 2018년 해산됐다.

모색 폰세카 이해하기

모색 폰세카는 1977년 Jürgen Mossack에 의해 파나마시티에서 설립되었습니다. Ramon Fonseca는 거의 10년 후 자신의 업무를 Mossack's와 합병하면서 회사에 합류했습니다. 법률 회사는 파나마 시티에서 운영되었지만 40개국 이상에 사무실을 두고 있었습니다.

회사의 업무 영역에는 신탁 서비스, 지적 재산권,. 상법, 국제 비즈니스 구조 및 투자 자문 서비스가 포함됩니다. 국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists)의 보고서에 따르면 이 회사는 14,000개 이상의 은행,. 법률 회사 및 기타 중개인에게 서비스를 제공했습니다. 고객이 회사, 재단, 신탁 및 기타 수단을 설립하는 데 도움이 되었습니다.

한때 Mossack Fonseca는 세계 최대의 역외 금융 서비스 제공업체 중 하나였습니다. 이 회사는 2016년 4월 독일 간행물 이 200개국의 214,000개 이상의 법인을 포함 하는 거대한 조세 피난처 고객의 증거를 발표하면서 광범위한 논란의 대상이 되었습니다. 이 유출된 문서(집합적으로 파나마 페이퍼스라고 함)에 따르면 모색 폰세카 는 전 세계 도시에서 1,000달러에 불과한 수수료로 껍데기 회사 를 매각했습니다.

자산가 (HNWI)와 공무원 에 대한 개인 금융 정보가 포함되어 있었습니다. John Doe라고만 불리는 익명의 출처는 독일 간행물 Süddeutsche Zeitung을 통해 문서 1,150만 파일을 유출했습니다. 12명의 전·현직 세계 지도자, 128명의 기타 공무원 및 정치인, 수백 명의 유명인, 사업가 및 기타 부유한 개인이 유출에 포함되었습니다.

회사가 해당 법률 및 규제 범위 내에서 일하고 있다고 주장했지만 파나마 페이퍼스는 회사가 일상적으로 탈세 및 자금 세탁을 조장하는 활동에 어떻게 관여했는지 강조했습니다. 이 논란으로 모색 폰세카는 폭로로 인한 경제적 영향과 평판 손상을 이유로 2018년 3월 운영을 중단했습니다.

특별 고려 사항

역외 사업체는 일반적으로 합법입니다. 그리고 대부분의 문서는 부적절하거나 불법적인 행동을 보여주지 않았습니다. 그러나 모색 폰세카가 설립한 일부 셸 기업은 사기,. 탈세,. 국제 제재 회피 등 불법적인 목적으로 사용된 것으로 기자들에 의해 폭로됐다.

모색 폰세카는 범죄 혐의와 관련하여 공식적으로 조사된 적이 없다고 말하면서 불법 행위에 대해 이의를 제기했습니다.

2018년에 해산했음에도 불구하고 모색 폰세카의 웹사이트는 여전히 운영되고 있습니다. 회사와 파트너는 이러한 관행이 언론에 잘못 보도되었다고 주장합니다. 회사에 따르면, "Mossack Fonseca는 역사상 한 번도 범죄 혐의로 기소된 적이 없으며, 심지어 동일한 혐의와 관련하여 공식적으로 조사를 받은 적도 없습니다."

모색 폰세카는 다른 논란에도 가담했다. 예를 들어, 2015년에 이 회사는 독일 은행인 코메르츠방크가 미국의 제재에 어긋나는 방식으로 이란 및 기타 국가에서 자금을 세탁 하는 것을 도운 혐의를 받았습니다.

##하이라이트

• Mossack Fonseca는 세계 최대의 역외 금융 서비스 제공업체 중 하나였습니다.

• 모색 폰세카는 파나마에 본사를 둔 로펌으로 40개국 이상에서 약 600명의 직원을 고용했습니다.

• 이 회사는 2018년 파나마 페이퍼스 스캔들로 인해 문을 닫았습니다.

• 업무 영역은 신탁 서비스, 지적 재산권, 상법, 국제 비즈니스 구조 및 투자 자문 서비스를 포함합니다.