Mossack Fonseca

Apakah Mossack Fonseca?

Istilah Mossack Fonseca merujuk kepada firma guaman yang berpangkalan di Panama yang terlibat dalam skandal Panama Papers. Ditubuhkan pada 1977, firma itu beribu pejabat di Panama dan beroperasi secara global di lebih 40 negara.

Firma itu bekerja oleh kira-kira 600 orang, menyediakan pelanggannya dengan pelbagai penyelesaian undang-undang dan perkhidmatan amanah. Mossack Fonseca dikenali sebagai pencipta kos rendah syarikat shell di seluruh dunia. Firma itu dibubarkan pada 2018 selepas dokumen daripada firma itu bocor dalam skandal Panama Papers pada 2016.

Memahami Mossack Fonseca

Mossack Fonseca diasaskan pada tahun 1977 di Panama City oleh Jürgen Mossack. Ramon Fonseca menyertai firma itu hampir sepuluh tahun kemudian apabila dia menggabungkan amalannya dengan Mossack. Firma guaman itu beroperasi di Panama City tetapi juga mempunyai pejabat di lebih 40 negara.

Bidang amalan firma termasuk perkhidmatan amanah, harta intelek,. undang-undang komersial, struktur perniagaan antarabangsa dan perkhidmatan nasihat pelaburan. Menurut laporan oleh Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan, firma itu memberi perkhidmatan kepada lebih 14,000 bank,. firma guaman dan perantara lain. Ia membantu pelanggannya menubuhkan syarikat, yayasan, amanah dan kenderaan lain.

Pada satu ketika, Mossack Fonseca adalah antara penyedia perkhidmatan kewangan luar pesisir terbesar di dunia. Firma itu menjadi subjek kontroversi yang meluas pada April 2016, apabila penerbitan Jerman menerbitkan bukti pelanggan syurga cukai yang besar yang merangkumi lebih daripada 214,000 entiti di 200 negara. Menurut dokumen yang bocor ini—dirujuk secara kolektif sebagai Panama Papers—Mossack Fonseca menjual syarikat shell dengan bayaran serendah $1,000 di bandar-bandar di seluruh dunia.

Panama Papers mengandungi maklumat kewangan peribadi tentang individu bernilai tinggi (HNWI) dan pegawai awam yang sebelum ini dirahsiakan. Sumber tanpa nama yang hanya dirujuk sebagai John Doe membocorkan dokumen-11.5 juta fail-melalui penerbitan Jerman Süddeutsche Zeitung. Sedozen pemimpin dunia sekarang dan bekas, 128 pegawai awam dan ahli politik lain, bersama ratusan selebriti, ahli perniagaan dan individu kaya lain adalah antara mereka yang dinamakan dalam kebocoran itu.

Walaupun syarikat itu mendakwa bekerja dalam parameter undang-undang dan kawal selia yang berkenaan, Panama Papers menyerlahkan cara syarikat itu secara rutin terlibat dalam aktiviti yang bersubahat dengan pengelakan cukai dan pengubahan wang haram. Kontroversi itu menyebabkan Mossack Fonseca menutup operasinya pada Mac 2018, memetik kesan ekonomi dan kerosakan reputasi yang disebabkan oleh pendedahan itu.

Pertimbangan Khas

Entiti perniagaan luar pesisir biasanya sah. Dan kebanyakan dokumen tidak menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai atau menyalahi undang-undang. Tetapi beberapa syarikat shell yang ditubuhkan oleh Mossack Fonseca telah didedahkan oleh wartawan telah digunakan untuk tujuan haram termasuk penipuan,. pengelakan cukai dan untuk mengelakkan sekatan antarabangsa.

Mossack Fonseca mempertikaikan sebarang salah laku, berkata ia tidak pernah disiasat secara rasmi berkaitan dengan sebarang dakwaan jenayah.

Walaupun telah dibubarkan pada tahun 2018, laman web Mossack Fonseca masih beroperasi dan berjalan. Firma dan rakan kongsinya berpendapat bahawa amalan itu telah disalah nyatakan dalam media. Menurut firma itu, "Mossack Fonseca tidak pernah sekali pun dalam sejarahnya didakwa dengan kesalahan jenayah, malah disiasat secara rasmi berkaitan dengan dakwaan yang sama."

Mossack Fonseca juga terlibat dalam kontroversi lain. Sebagai contoh, pada 2015, firma itu didakwa telah membantu Commerzbank, sebuah bank Jerman, untuk mengeluarkan wang keluar dari Iran dan negara lain yang bercanggah dengan sekatan Amerika Syarikat.

##Sorotan

• Mossack Fonseca adalah antara penyedia perkhidmatan kewangan luar pesisir terbesar di dunia.

• Mossack Fonseca ialah firma guaman yang berpangkalan di Panama yang menggaji kira-kira 600 orang di lebih 40 negara.

• Firma itu ditutup pada 2018 berikutan skandal Panama Papers.

• Bidang amalannya termasuk perkhidmatan amanah, harta intelek, undang-undang komersial, struktur perniagaan antarabangsa dan perkhidmatan nasihat pelaburan.