Моссак Фонсека

Что такое Mossack Fonseca?

Термин Mossack Fonseca относится к панамской юридической фирме, которая была замешана в скандале с Панамскими документами. Основанная в 1977 году, компания имела штаб-квартиру в Панаме и работала более чем в 40 странах мира.

В фирме работало около 600 человек, предоставляющих своим клиентам различные юридические решения и трастовые услуги. Mossack Fonseca была известна как недорогой создатель подставных компаний по всему миру. Фирма была распущена в 2018 году после того, как документы фирмы просочились во время скандала с панамскими документами в 2016 году.

Понимание Mossack Fonseca

Mossack Fonseca была основана в 1977 году в Панама-Сити Юргеном Моссаком. Рамон Фонсека присоединился к фирме почти десять лет спустя, объединив свою практику с практикой Mossack. Юридическая фирма работала в Панама-Сити, но также имела офисы более чем в 40 странах.

Области практики фирмы включали трастовые услуги, интеллектуальную собственность,. коммерческое право, международные бизнес-структуры и инвестиционные консультационные услуги. Согласно отчету Международного консорциума журналистов-расследователей, фирма обслуживала более 14 000 банков,. юридических фирм и других посредников. Он помог своим клиентам создать компании, фонды, трасты и другие структуры.

В какой-то момент Mossack Fonseca была одним из крупнейших в мире поставщиков оффшорных финансовых услуг. Фирма стала предметом широких споров в апреле 2016 года, когда немецкое издание опубликовало доказательства существования огромной клиентуры налогового убежища,. насчитывающей более 214 000 организаций в 200 странах. Согласно этим просочившимся документам, известным под общим названием «Панамские документы», Mossack Fonseca продавала подставные компании всего за 1000 долларов в городах по всему миру.

Панамские документы содержали личную финансовую информацию о состоятельных людях (HNWI) и государственных чиновниках, которая ранее была закрыта. Анонимный источник, именуемый просто Джоном Доу, передал документы — 11,5 млн файлов — через немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Среди тех, кто попал в утечку, были названы дюжина нынешних и бывших мировых лидеров, 128 других государственных деятелей и политиков, а также сотни знаменитостей, бизнесменов и других богатых людей.

Хотя компания утверждала, что работает в рамках применимых правовых и нормативных параметров, в Панамских документах подчеркивается, что компания регулярно участвовала в деятельности, которая способствовала уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Разногласия привели к тому, что Mossack Fonseca прекратила свою деятельность в марте 2018 года, сославшись на экономический ущерб и репутационный ущерб, нанесенный разоблачением.

Особые соображения

Оффшорные коммерческие предприятия, как правило, легальны. И большинство документов не свидетельствовали о неподобающем или незаконном поведении. Но журналисты обнаружили, что некоторые из подставных корпораций, созданных Mossack Fonseca, использовались в незаконных целях, включая мошенничество,. уклонение от уплаты налогов и избежание международных санкций.

Mossack Fonseca оспорила какие-либо правонарушения, заявив, что они никогда официально не расследовались в связи с какими-либо уголовными обвинениями.

Несмотря на роспуск в 2018 году, веб-сайт Mossack Fonseca все еще работает. Фирма и ее партнеры утверждают, что эта практика была искажена в средствах массовой информации. По данным фирмы, «Mossack Fonseca ни разу за свою историю не была обвинена в уголовных правонарушениях и даже не подвергалась официальному расследованию в связи с обвинениями в этом».

Mossack Fonseca также была вовлечена в другие споры. Например, в 2015 году фирма якобы помогала немецкому банку Commerzbank отмывать деньги из Ирана и других стран в нарушение санкций США.

Особенности

• Mossack Fonseca была одним из крупнейших в мире поставщиков оффшорных финансовых услуг.

• Mossack Fonseca была юридической фирмой, базирующейся в Панаме, в которой работало около 600 человек в более чем 40 странах.

• Фирма закрылась в 2018 году после скандала с Панамскими документами.

• Области его практики включали трастовые услуги, интеллектуальную собственность, коммерческое право, международные бизнес-структуры и инвестиционные консультационные услуги.