质疑文件调查

什么是可疑文件调查？

欺诈、伪造等情况下受到质疑的文件进行深入调查。调查通常是在大量金钱、传家宝或其他资产被调入的情况下启动的第三方的提问。也可能要求对有问题的文件进行调查，以发现更改的文件、伪造的支票、匿名信、有争议的遗嘱和许多其他有争议的文件。对可疑文件的取证分析通常涉及对用于生成文件的纸张、墨水、压痕和工具的全面分析。

了解质疑文件调查

有问题的文件调查用于在文件或其他项目受到质疑时确定其真实性（或缺乏真实性）。法证文件检查学科有时被称为“可疑文件分析”，它经常与白领犯罪有关，例如会计违规、支票欺诈或证券欺诈。它还可用于分析与其他类型的犯罪或不当行为相关的文件，例如医疗事故，甚至分析遗书的真实性。

受质疑文件的审查员使用一系列启发式和技术工具和技术来判断文件的真实性或揭示某些内容是否已被更改或篡改。为确定文件是否真实，审查员可能会尝试确认文件的作者或创建者、确定文件创建的时间范围、识别准备过程中使用的材料或发现对原始文本的修改——例如更改、对原文的增补或删减。

在财务范围内，当公司财务记录的真实性受到质疑时，就会启动有问题的文件调查。有时，一家公司可能会“煮熟账目”以隐藏损失或夸大感知利润。这种会计丑闻可以通过对财务报表和会计文件的法证分析来揭示。虽然今天的证券大部分以数字方式表示，但在过去，实物股票证书或绑定优惠券的真实性会受到质疑，因为骗子会试图伪造并将其出售给毫无戒心的投资者。在当代背景下，内部备忘录、电子邮件交换、发票或合同可能会受到审查，并成为有问题的文件调查的主题。

如果调查证明没有不当行为，则案件可能会被撤销，欺诈或不当行为的指控也会被撤销。另一方面，如果该文件被认为是可疑的，它可能成为更大的刑事或民事案件中的关键证据。