Penyiasatan Dokumen yang dipersoalkan

Apakah Penyiasatan Dokumen Yang Dipersoalkan?

Penyiasatan dokumen yang dipersoalkan ialah pemeriksaan mendalam terhadap dokumen yang sedang disoal dalam kes penipuan,. pemalsuan, dsb. Penyiasatan biasanya dimulakan sekiranya sejumlah besar wang, pusaka atau aset lain dipanggil soalan oleh pihak ketiga. Penyiasatan dokumen yang dipersoalkan juga boleh dipanggil untuk menemui dokumen yang diubah, cek rekaan, surat tanpa nama, wasiat yang dipertikaikan dan banyak dokumen lain yang dipertikaikan. Analisis forensik bagi dokumen yang dipersoalkan biasanya akan melibatkan analisis komprehensif kertas, dakwat, lekukan dan alatan yang digunakan untuk menghasilkan dokumen.

Memahami Penyiasatan Dokumen Yang Dipersoalkan

Penyiasatan dokumen yang dipersoalkan digunakan untuk memastikan ketulenan (atau kekurangannya) dokumen atau item lain apabila ia menjadi persoalan. Disiplin pemeriksaan dokumen forensik kadangkala dirujuk sebagai "analisis dokumen yang dipersoalkan," dan ia sering dikaitkan dengan jenayah putih seperti penyelewengan perakaunan, penipuan cek atau penipuan sekuriti. Ia juga boleh digunakan untuk menganalisis dokumen yang berkaitan dengan jenis jenayah atau salah laku lain seperti penyelewengan perubatan atau juga menganalisis nota bunuh diri untuk kesahihannya.

Pemeriksa dokumen yang dipersoalkan menggunakan pelbagai alat dan teknik heuristik dan teknologi untuk menilai kesahihan dokumen atau untuk mendedahkan jika sesuatu telah diubah atau diusik. Untuk menentukan sama ada dokumen itu tulen, pemeriksa boleh cuba mengesahkan siapa yang mengarang atau mencipta dokumen, menentukan jangka masa ia dibuat, mengenal pasti bahan yang digunakan dalam penyediaannya atau mendedahkan pengubahsuaian pada teks asal - seperti perubahan, penambahan, atau pemadaman pada teks asal.

Dalam skop kewangan, penyiasatan dokumen yang dipersoalkan dimulakan apabila kesahihan rekod kewangan firma diragui. Kadangkala, firma mungkin "memasak buku" untuk menyembunyikan kerugian atau meningkatkan keuntungan yang dirasakan. Skandal perakaunan sedemikian boleh didedahkan melalui analisis forensik penyata kewangan dan dokumen perakaunan. Walaupun sekuriti hari ini diwakili secara digital untuk sebahagian besar, pada masa lalu, ketulenan sijil saham fizikal atau kupon terikat akan dipersoalkan, kerana penipu dan penyangak akan berusaha untuk memalsukan dan menjualnya kepada pelabur yang tidak curiga. Dalam konteks kontemporari, memo dalaman, pertukaran e-mel, invois atau kontrak boleh diselidiki dan menjadi subjek penyiasatan dokumen yang dipersoalkan.

Jika siasatan membuktikan tiada kesalahan, kes itu boleh digugurkan, dan dakwaan penipuan atau salah laku digugurkan. Sebaliknya, jika dokumen itu dianggap suspek, ia mungkin menjadi bukti penting dalam kes jenayah atau sivil yang lebih besar.