Kwestionowane badanie dokumentów

Co to jest badanie kwestionowanych dokumentów?

Dochodzenie w sprawie zakwestionowanego dokumentu to dogłębne spojrzenie na dokument, który jest kwestionowany w przypadku oszustwa,. fałszerstwa itp. Dochodzenie jest zwykle wszczynane w przypadku wezwania do wezwania dużych sum pieniędzy, spadków lub innych aktywów pytanie przez stronę trzecią. Badanie kwestionowanych dokumentów może być również wezwane do odkrycia zmienionych dokumentów, sfabrykowanych czeków, anonimowych listów, spornych testamentów i wielu innych spornych dokumentów. Analiza kryminalistyczna kwestionowanego dokumentu zazwyczaj obejmuje kompleksową analizę papieru, atramentu, wgłębień i narzędzi użytych do sporządzenia dokumentu.

Zrozumienie badania kwestionowanych dokumentów

Badanie kwestionowanego dokumentu służy do ustalenia autentyczności (lub jej braku) dokumentu lub innego przedmiotu, gdy pojawia się on w wątpliwość. Dyscyplina kryminalistycznego badania dokumentów jest czasami określana jako „analiza kwestionowanych dokumentów” i często wiąże się z przestępstwami „ białymi kołnierzykami”,. takimi jak nieprawidłowości księgowe, oszustwa czekowe lub oszustwa związane z papierami wartościowymi. Może być również używany do analizy dokumentów związanych z innymi rodzajami przestępstw lub wykroczeń, takich jak błąd w sztuce lekarskiej, a nawet analizowanie listów samobójczych pod kątem autentyczności.

Badacze kwestionowanych dokumentów wykorzystują szereg narzędzi i technik heurystycznych i technologicznych, aby ocenić autentyczność dokumentów lub ujawnić, czy coś zostało zmienione lub naruszone. Aby ustalić, czy dokument jest autentyczny, egzaminator może podjąć próbę potwierdzenia, kto jest autorem lub autorem dokumentu, określić ramy czasowe, w jakich powstał, zidentyfikować materiały użyte do jego przygotowania lub odkryć modyfikacje tekstu oryginalnego – takie jak zmiany, uzupełnienia lub usunięcia tekstu oryginalnego.

W zakresie finansów kwestionowane dokumenty są wszczynane w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentacji finansowej firmy. Czasami firma może „ugotować księgi”, aby ukryć straty lub zawyżyć postrzegane zyski. Takie skandale księgowe mogą zostać ujawnione przez analizę kryminalistyczną sprawozdań finansowych i dokumentów księgowych. Podczas gdy dziś papiery wartościowe są w większości reprezentowane cyfrowo, w przeszłości autentyczność fizycznych certyfikatów akcji lub oprawionych kuponów była kwestionowana, ponieważ oszuści i oszuści próbowali je podrobić i sprzedać niczego niepodejrzewającym inwestorom. We współczesnym kontekście notatki wewnętrzne, korespondencja e-mailowa, faktury czy umowy mogą zostać poddane kontroli i stać się przedmiotem kwestionowanego badania dokumentów.

Jeśli dochodzenie wykaże, że nie doszło do wykroczenia, sprawa może zostać umorzona, a zarzuty oszustwa lub niewłaściwego postępowania umorzone. Z drugiej strony, jeśli dokument zostanie uznany za podejrzany, może stać się kluczowym dowodem w większej sprawie karnej lub cywilnej.