التحقيق في الوثيقة المشكوك فيها

ما هو التحقيق في المستند المشكوك فيه؟

التحقيق في المستند المشكوك فيه هو نظرة متعمقة على مستند يتم استجوابه في حالة الاحتيال والتزوير وما إلى ذلك. وعادة ما يبدأ التحقيق في حالة استدعاء مبالغ كبيرة من المال أو الميراث أو الأصول الأخرى سؤال من قبل طرف ثالث. قد يُطلب أيضًا إجراء تحقيق في المستند المشكوك فيه لاكتشاف المستندات المعدلة ، والشيكات المفبركة ، والرسائل المجهولة ، والوصايا المتنازع عليها ، والعديد من المستندات الأخرى المتنازع عليها. عادةً ما يتضمن تحليل الطب الشرعي للوثيقة محل التساؤل تحليلاً شاملاً للورق والحبر والمسافات البادئة والأدوات المستخدمة لإنتاج المستند.

فهم التحقيق في المستند المشكوك فيه

يتم استخدام التحقيق في المستند المشكوك فيه للتأكد من صحة (أو عدم صحة) مستند أو عنصر آخر عندما يتعلق الأمر بالتشكيك. يُشار أحيانًا إلى نظام فحص المستندات الشرعي باسم "تحليل المستندات المشكوك فيها" ، وغالبًا ما يرتبط بجرائم بيضاء مثل المخالفات المحاسبية أو احتيال الشيكات أو الاحتيال في الأوراق المالية. يمكن استخدامه أيضًا لتحليل المستندات المتعلقة بأنواع أخرى من الجرائم أو الأفعال السيئة مثل الممارسات الطبية الخاطئة أو حتى تحليل ملاحظات الانتحار للتأكد من صحتها.

يستخدم فاحصو المستندات المشكوك فيها مجموعة من الأدوات والتقنيات الاستدلالية والتكنولوجية للحكم على مصداقية المستندات أو للكشف عما إذا تم تغيير شيء ما أو العبث به. لتحديد ما إذا كان المستند أصليًا ، قد يحاول الفاحص تأكيد من قام بتأليف المستند أو إنشائه ، أو تحديد الإطار الزمني الذي تم إنشاؤه فيه ، أو تحديد المواد المستخدمة في إعداده ، أو الكشف عن تعديلات على النص الأصلي - مثل التغييرات ، الإضافات أو الحذف إلى النص الأصلي.

في نطاق التمويل ، تبدأ التحقيقات في المستندات المشكوك فيها عندما تكون صحة السجلات المالية للشركة موضع شك. في بعض الأحيان ، قد تقوم الشركة "بطهي الكتب" لإخفاء الخسائر أو تضخيم الأرباح المتصورة. يمكن الكشف عن مثل هذه الفضائح المحاسبية من خلال التحليل الجنائي للبيانات المالية والوثائق المحاسبية. في حين أن الأوراق المالية اليوم يتم تمثيلها رقميًا في معظمها ، في الماضي ، سيتم التشكيك في صحة شهادات الأسهم المادية أو القسائم المقيدة ، حيث سيسعى المحتالون والمحتالون إلى تزويرها وبيعها للمستثمرين المطمئنين. في السياق المعاصر ، يمكن أن تخضع المذكرات الداخلية أو عمليات تبادل البريد الإلكتروني أو الفواتير أو العقود للتدقيق وتصبح موضوع تحقيق مستند مشكوك فيه.

إذا لم يثبت التحقيق وجود أي خطأ ، فقد يتم إسقاط القضية وإسقاط مزاعم الاحتيال أو سوء السلوك. من ناحية أخرى ، إذا تم اعتبار المستند مشتبهًا فيه ، فقد يصبح دليلًا حاسمًا في قضية جنائية أو مدنية أكبر.