Investigação de Documentos Questionados

O que é a Investigação de Documentos Questionados?

Uma investigação de documento questionado é uma análise aprofundada de um documento que está sendo questionado em caso de fraude,. falsificação, etc. pergunta por um terceiro. Uma investigação de documentos questionados também pode ser chamada para descobrir documentos alterados, cheques fabricados, cartas anônimas, testamentos contestados e muitos outros documentos contestados. Uma análise forense do documento questionado normalmente envolve uma análise abrangente do papel, tinta, entalhes e ferramentas usadas para produzir o documento.

Entendendo a Investigação de Documentos Questionados

Uma investigação de documento questionado é usada para verificar a autenticidade (ou falta dela) de um documento ou outro item quando ele é questionado. A disciplina de exame forense de documentos é às vezes chamada de "análise de documentos questionados" e é frequentemente associada a crimes de colarinho branco,. como irregularidades contábeis, fraude de cheques ou fraude de valores mobiliários. Também pode ser usado para analisar documentos relacionados a outros tipos de crimes ou más ações, como negligência médica ou até mesmo analisar notas de suicídio para ver se há autenticidade.

Os examinadores de documentos questionados usam uma série de ferramentas e técnicas heurísticas e tecnológicas para julgar a autenticidade dos documentos ou para revelar se algo foi alterado ou adulterado. Para determinar se um documento é genuíno, um examinador pode tentar confirmar quem é o autor ou quem criou o documento, determinar o prazo em que foi criado, identificar os materiais usados em sua preparação ou descobrir modificações no texto original - como alterações, adições ou exclusões ao texto original.

No âmbito das finanças, as investigações de documentos questionados são iniciadas quando a autenticidade dos registros financeiros de uma empresa é colocada em dúvida. Às vezes, uma empresa pode "cozinhar os livros" para esconder perdas ou inflar os lucros percebidos. Tais escândalos contábeis podem ser revelados pela análise forense de demonstrações financeiras e documentos contábeis. Embora os valores mobiliários hoje sejam representados digitalmente em sua maior parte, no passado, a autenticidade dos certificados físicos de ações ou cupons vinculados seria questionada, pois vigaristas e bandidos procurariam falsificá-los e vendê-los a investidores desavisados. No contexto contemporâneo, memorandos internos, trocas de e-mail, faturas ou contratos podem ser examinados minuciosamente e tornar-se objeto de uma investigação de documentos questionados.

Se a investigação não provar nenhuma irregularidade, o caso pode ser arquivado e as alegações de fraude ou má conduta retiradas. Por outro lado, se o documento for considerado suspeito, pode se tornar uma prova crucial em um caso criminal ou civil maior.