Indagine su documenti interrogati

Che cos'è l'indagine sui documenti interrogati?

Un'indagine su un documento interrogato è un esame approfondito di un documento che viene messo in discussione in caso di frode,. falso, ecc. L'indagine viene solitamente avviata nel caso in cui vengano chiamate in causa ingenti somme di denaro, cimeli di famiglia o altri beni domanda da parte di terzi. Un'indagine sui documenti contestati può anche essere chiamata per scoprire documenti alterati, assegni falsi, lettere anonime, testamenti contestati e molti altri documenti contestati. Un'analisi forense del documento interrogato comporterà in genere un'analisi completa della carta, dell'inchiostro, dei rientri e degli strumenti utilizzati per produrre il documento.

Comprensione dell'indagine sui documenti interrogati

Un'indagine su un documento interrogato viene utilizzata per accertare l'autenticità (o la mancanza) di un documento o altro elemento quando viene messo in discussione. La disciplina dell'esame dei documenti forensi viene talvolta definita "analisi dei documenti interrogati" ed è spesso associata a reati dei colletti bianchi come irregolarità contabili, frode sugli assegni o frode sui titoli. Può anche essere utilizzato per analizzare documenti relativi ad altri tipi di crimini o misfatti come negligenza medica o persino analizzare le note di suicidio per verificarne l'autenticità.

Gli esaminatori dei documenti interrogati utilizzano una serie di strumenti e tecniche euristiche e tecnologiche per giudicare l'autenticità dei documenti o per rivelare se qualcosa è stato alterato o manomesso. Per determinare se un documento è autentico, un esaminatore può tentare di confermare chi ha creato o creato il documento, determinare il periodo di tempo in cui è stato creato, identificare i materiali utilizzati nella sua preparazione o scoprire modifiche al testo originale, come modifiche, aggiunte o cancellazioni al testo originale.

Nell'ambito della finanza, le indagini sui documenti in questione vengono avviate quando viene messa in dubbio l'autenticità dei documenti finanziari di un'impresa. A volte, un'azienda può "cucinare i libri" per nascondere le perdite o gonfiare i profitti percepiti. Tali scandali contabili possono essere rivelati dall'analisi forense dei rendiconti finanziari e dei documenti contabili. Mentre i titoli oggi sono rappresentati per la maggior parte digitalmente, in passato l'autenticità dei certificati azionari fisici o delle cedole vincolate sarebbe stata messa in discussione, poiché truffatori e truffatori cercherebbero di contraffarli e venderli a investitori ignari. Nel contesto contemporaneo, i promemoria interni, gli scambi di e-mail, le fatture o i contratti possono essere esaminati e diventare oggetto di un'indagine su un documento messo in discussione.

Se l'indagine non dimostra illeciti, il caso potrebbe essere archiviato e le accuse di frode o cattiva condotta ritirate. D'altra parte, se il documento è considerato sospetto, può diventare una prova cruciale in una più ampia causa penale o civile.