Kyseenalaisen asiakirjan tutkinta

Mikä on kyseenalaisen asiakirjan tutkinta?

Kyseenalaistettu asiakirjatutkinta on syvällinen katsaus asiakirjaan, joka on kuulusteltu petoksen,. väärennösten tms. tapauksessa. Tutkinta aloitetaan yleensä silloin, kun tutkitaan suuria rahasummia, perintöjä tai muuta omaisuutta. kolmannen osapuolen kysymys. Kyseenalaista dokumenttitutkimusta voidaan myös pyytää muutettujen asiakirjojen, tekosekkien, nimettömien kirjeiden, kiistanalaisten testamenttien ja monien muiden kiistanalaisten asiakirjojen löytämiseksi. Kyseisen asiakirjan rikostekniseen analyysiin kuuluu tyypillisesti asiakirjan tuottamiseen käytetyn paperin, musteen, sisennysten ja työkalujen kattava analyysi.

Kyseenalaisen asiakirjan tutkimisen ymmärtäminen

Kyseenalaisella asiakirjatutkimuksella varmistetaan asiakirjan tai muun esineen aitous (tai sen puute), kun se tulee kysymykseen. Oikeuslääketieteellisen asiakirjatutkimuksen kurinalaisuutta kutsutaan joskus "kysytettyjen asiakirjojen analyysiksi", ja se liittyy usein valkoisiin rikoksiin,. kuten kirjanpitovirheisiin, shekkipetokseen tai arvopaperipetokseen. Sitä voidaan käyttää myös muuntyyppisiin rikoksiin tai väärinkäytöksiin, kuten lääketieteellisiin väärinkäytöksiin, liittyvien asiakirjojen analysointiin tai jopa itsemurhamuistiinpanojen aitouden analysointiin.

Kyseenalaisten asiakirjojen tutkijat käyttävät erilaisia heuristisia ja teknisiä työkaluja ja tekniikoita arvioidakseen asiakirjojen aitoutta tai paljastaakseen, onko jotain muutettu tai muutettu. Asiakirjan aitouden määrittämiseksi tutkija voi yrittää vahvistaa asiakirjan tekijän tai luojan, määrittää sen luomisajanjakson, tunnistaa sen valmistuksessa käytetyt materiaalit tai paljastaa muutoksia alkuperäiseen tekstiin, kuten muutoksia, lisäyksiä tai poistoja alkuperäiseen tekstiin.

Rahoituksen piirissä kyseenalaistetut asiakirjatutkimukset käynnistetään, kun yrityksen talouskirjanpidon aitoutta epäillään. Joskus yritys voi "keittää kirjoja" piilottaakseen tappiot tai paisuttaakseen odotettuja voittoja. Tällaiset kirjanpitoskandaalit voidaan paljastaa tilinpäätösten ja kirjanpitoasiakirjojen rikosteknisellä analyysillä. Vaikka arvopaperit ovat nykyään suurimmaksi osaksi digitaalisesti edustettuina, aiemmin fyysisten osaketodistusten tai sidottujen kuponkien aitous kyseenalaistettiin, koska huijarit ja huijarit pyrkivät väärentämään ja myymään niitä pahaa aavistamattomille sijoittajille. Nykytilanteessa sisäiset muistiot, sähköpostin vaihdot, laskut tai sopimukset voivat joutua tarkastelun kohteeksi ja joutua kyseenalaisen asiakirjatutkimuksen kohteeksi.

Jos tutkinnassa ei käy ilmi, että rikosta ei ole tehty, tapaus voidaan lopettaa ja syytökset petoksesta tai väärinkäytöksestä hylätä. Toisaalta, jos asiakirjaa pidetään epäiltynä, siitä voi tulla ratkaiseva todiste laajemmassa rikos- tai siviiliasiassa.