Hinterfragte Dokumentenuntersuchung

Was ist die Untersuchung fraglicher Dokumente?

Eine fragliche Dokumentenuntersuchung ist eine eingehende Untersuchung eines Dokuments, das im Falle von Betrug,. Fälschung usw. in Frage gestellt wird. Die Untersuchung wird normalerweise eingeleitet, wenn große Geldsummen, Erbstücke oder andere Vermögenswerte abgerufen werden Frage eines Dritten. Eine Untersuchung fraglicher Dokumente kann auch angefordert werden, um veränderte Dokumente, gefälschte Schecks, anonyme Briefe, strittige Testamente und viele andere strittige Dokumente zu entdecken. Eine forensische Analyse des fraglichen Dokuments beinhaltet typischerweise eine umfassende Analyse des Papiers, der Tinte, der Einkerbungen und der Werkzeuge, die zur Erstellung des Dokuments verwendet wurden.

Die Untersuchung von in Frage gestellten Dokumenten verstehen

Eine fragliche Dokumentenuntersuchung wird verwendet, um die Echtheit (oder deren Fehlen) eines Dokuments oder eines anderen Gegenstands festzustellen, wenn es in Frage kommt. Die Disziplin der forensischen Dokumentenprüfung wird manchmal als "Analyse von in Frage gestellten Dokumenten" bezeichnet und wird häufig mit Wirtschaftskriminalität wie Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung, Scheckbetrug oder Wertpapierbetrug in Verbindung gebracht. Es kann auch verwendet werden, um Dokumente im Zusammenhang mit anderen Arten von Verbrechen oder Missetaten wie ärztlichem Kunstfehler zu analysieren oder sogar Abschiedsbriefe auf Echtheit zu analysieren.

Prüfer von fraglichen Dokumenten verwenden eine Reihe von heuristischen und technologischen Werkzeugen und Techniken, um die Echtheit von Dokumenten zu beurteilen oder um aufzudecken, ob etwas geändert oder manipuliert wurde. Um festzustellen, ob ein Dokument echt ist, kann ein Prüfer versuchen zu bestätigen, wer das Dokument verfasst oder erstellt hat, den Zeitrahmen bestimmen, in dem es erstellt wurde, die bei seiner Erstellung verwendeten Materialien identifizieren oder Änderungen am Originaltext aufdecken - wie z. Ergänzungen oder Streichungen des Originaltextes.

Im Rahmen des Finanzwesens werden fragliche Dokumentenuntersuchungen eingeleitet, wenn Zweifel an der Echtheit der Finanzunterlagen eines Unternehmens bestehen. Manchmal kann ein Unternehmen „die Bücher kürzen“, um Verluste zu verbergen oder vermeintliche Gewinne aufzublähen. Solche Bilanzskandale können durch die forensische Analyse von Jahresabschlüssen und Buchungsbelegen aufgedeckt werden. Während Wertpapiere heute größtenteils digital dargestellt werden, wurde früher die Echtheit physischer Aktienzertifikate oder gebundener Coupons in Frage gestellt, da Betrüger und Gauner versuchten, sie zu fälschen und an ahnungslose Anleger zu verkaufen. Im heutigen Kontext können interne Notizen, E-Mail-Austausch, Rechnungen oder Verträge auf den Prüfstand gestellt und Gegenstand einer fragwürdigen Dokumentenuntersuchung werden.

Wenn die Untersuchung kein Fehlverhalten ergibt, kann der Fall eingestellt und die Vorwürfe des Betrugs oder Fehlverhaltens fallen gelassen werden. Wenn das Dokument andererseits als verdächtig gilt, kann es in einem größeren Straf- oder Zivilverfahren zu einem entscheidenden Beweismittel werden.