Investigación de documentos cuestionados
驴Qu茅 es la investigaci贸n de documentos cuestionados?
La investigaci贸n de un documento cuestionado es una revisi贸n en profundidad de un documento que se cuestiona en caso de fraude,. falsificaci贸n, etc. La investigaci贸n generalmente se inicia en el caso de que se involucren grandes sumas de dinero, reliquias familiares u otros activos. pregunta de un tercero. Tambi茅n se puede solicitar una investigaci贸n de documentos cuestionados para descubrir documentos alterados, cheques falsificados, cartas an贸nimas, testamentos en disputa y muchos otros documentos en disputa. Un an谩lisis forense del documento cuestionado generalmente implicar谩 un an谩lisis exhaustivo del papel, la tinta, las hendiduras y las herramientas utilizadas para producir el documento.
Comprender la investigaci贸n de documentos cuestionados
Una investigaci贸n de documento cuestionado se utiliza para determinar la autenticidad (o la falta de ella) de un documento u otro elemento cuando se cuestiona. La disciplina del examen forense de documentos a veces se denomina "an谩lisis de documentos cuestionados" y con frecuencia se asocia con delitos de cuello blanco,. como irregularidades contables, fraude con cheques o fraude con valores. Tambi茅n se puede utilizar para analizar documentos relacionados con otros tipos de delitos o fechor铆as, como negligencia m茅dica o incluso analizar notas de suicidio para verificar su autenticidad.
Los examinadores de documentos cuestionados utilizan una variedad de herramientas y t茅cnicas heur铆sticas y tecnol贸gicas para juzgar la autenticidad de los documentos o para revelar si algo ha sido alterado o alterado. Para determinar si un documento es genuino, un examinador puede intentar confirmar qui茅n fue el autor o creador del documento, determinar el per铆odo de tiempo en el que se cre贸, identificar los materiales utilizados en su preparaci贸n o descubrir modificaciones al texto original, como cambios, adiciones o supresiones al texto original.
En el 谩mbito de las finanzas, las investigaciones de documentos cuestionados se inician cuando se pone en duda la autenticidad de los registros financieros de una empresa. A veces, una empresa puede "manipular los libros" para ocultar p茅rdidas o inflar las ganancias percibidas. Tales esc谩ndalos contables pueden ser revelados por el an谩lisis forense de estados financieros y documentos contables. Si bien los valores de hoy en d铆a se representan digitalmente en su mayor parte, en el pasado, se cuestionaba la autenticidad de los certificados de acciones f铆sicos o los cupones encuadernados, ya que los estafadores y ladrones buscaban falsificarlos y venderlos a inversores desprevenidos. En el contexto contempor谩neo, los memorandos internos, los intercambios de correos electr贸nicos, las facturas o los contratos pueden estar bajo escrutinio y convertirse en el tema de una investigaci贸n de documentos cuestionados.
Si la investigaci贸n prueba que no hubo irregularidades, el caso puede ser desestimado y las alegaciones de fraude o mala conducta pueden ser desestimadas. Por otro lado, si el documento se considera sospechoso, puede convertirse en evidencia crucial en un caso penal o civil m谩s grande.
