Investigación de documentos cuestionados
¿Qué es la investigación de documentos cuestionados?
La investigación de un documento cuestionado es una revisión en profundidad de un documento que se cuestiona en caso de fraude,. falsificación, etc. La investigación generalmente se inicia en el caso de que se involucren grandes sumas de dinero, reliquias familiares u otros activos. pregunta de un tercero. También se puede solicitar una investigación de documentos cuestionados para descubrir documentos alterados, cheques falsificados, cartas anónimas, testamentos en disputa y muchos otros documentos en disputa. Un análisis forense del documento cuestionado generalmente implicará un análisis exhaustivo del papel, la tinta, las hendiduras y las herramientas utilizadas para producir el documento.
Comprender la investigación de documentos cuestionados
Una investigación de documento cuestionado se utiliza para determinar la autenticidad (o la falta de ella) de un documento u otro elemento cuando se cuestiona. La disciplina del examen forense de documentos a veces se denomina "análisis de documentos cuestionados" y con frecuencia se asocia con delitos de cuello blanco,. como irregularidades contables, fraude con cheques o fraude con valores. También se puede utilizar para analizar documentos relacionados con otros tipos de delitos o fechorías, como negligencia médica o incluso analizar notas de suicidio para verificar su autenticidad.
Los examinadores de documentos cuestionados utilizan una variedad de herramientas y técnicas heurísticas y tecnológicas para juzgar la autenticidad de los documentos o para revelar si algo ha sido alterado o alterado. Para determinar si un documento es genuino, un examinador puede intentar confirmar quién fue el autor o creador del documento, determinar el período de tiempo en el que se creó, identificar los materiales utilizados en su preparación o descubrir modificaciones al texto original, como cambios, adiciones o supresiones al texto original.
En el ámbito de las finanzas, las investigaciones de documentos cuestionados se inician cuando se pone en duda la autenticidad de los registros financieros de una empresa. A veces, una empresa puede "manipular los libros" para ocultar pérdidas o inflar las ganancias percibidas. Tales escándalos contables pueden ser revelados por el análisis forense de estados financieros y documentos contables. Si bien los valores de hoy en día se representan digitalmente en su mayor parte, en el pasado, se cuestionaba la autenticidad de los certificados de acciones físicos o los cupones encuadernados, ya que los estafadores y ladrones buscaban falsificarlos y venderlos a inversores desprevenidos. En el contexto contemporáneo, los memorandos internos, los intercambios de correos electrónicos, las facturas o los contratos pueden estar bajo escrutinio y convertirse en el tema de una investigación de documentos cuestionados.
Si la investigación prueba que no hubo irregularidades, el caso puede ser desestimado y las alegaciones de fraude o mala conducta pueden ser desestimadas. Por otro lado, si el documento se considera sospechoso, puede convertirse en evidencia crucial en un caso penal o civil más grande.
