Enquête sur les documents contestés

Qu'est-ce qu'une enquête sur des documents remis en question ?

Une enquête sur un document contesté est un examen approfondi d'un document qui est remis en question en cas de fraude,. de contrefaçon, etc. L'enquête est généralement lancée dans le cas où de grosses sommes d'argent, des objets de famille ou d'autres actifs sont appelés question par un tiers. Une enquête sur des documents contestés peut également être appelée à découvrir des documents altérés, des chèques fabriqués, des lettres anonymes, des testaments contestés et de nombreux autres documents contestés. Une analyse médico-légale du document en question impliquera généralement une analyse complète du papier, de l'encre, des indentations et des outils utilisés pour produire le document.

Comprendre l'enquête sur les documents contestés

Une enquête sur des documents remis en question est utilisée pour vérifier l'authenticité (ou son absence) d'un document ou d'un autre élément lorsqu'il est remis en question. La discipline de l'examen médico-légal des documents est parfois appelée « analyse des documents interrogés » et elle est fréquemment associée à des crimes en col blanc tels que les irrégularités comptables, la fraude par chèque ou la fraude en valeurs mobilières. Il peut également être utilisé pour analyser des documents liés à d'autres types de crimes ou de méfaits tels que des fautes professionnelles médicales ou même analyser des notes de suicide pour l'authenticité.

Les examinateurs de documents interrogés utilisent un éventail d'outils et de techniques heuristiques et technologiques pour juger de l'authenticité des documents ou pour révéler si quelque chose a été modifié ou falsifié. Pour déterminer si un document est authentique, un examinateur peut tenter de confirmer qui est l'auteur ou l'auteur du document, de déterminer le délai dans lequel il a été créé, d'identifier les matériaux utilisés dans sa préparation ou de découvrir des modifications apportées au texte original - telles que des changements, des ajouts ou des suppressions au texte original.

Dans le cadre de la finance, des enquêtes sur des documents contestés sont lancées lorsque l'authenticité des documents financiers d'une entreprise est mise en doute. Parfois, une entreprise peut « cuisiner les livres » pour cacher des pertes ou gonfler les bénéfices perçus. De tels scandales comptables peuvent être révélés par l'analyse médico-légale des états financiers et des documents comptables. Alors que les titres sont aujourd'hui pour la plupart représentés numériquement, dans le passé, l'authenticité des certificats d'actions physiques ou des coupons liés était remise en question, car les escrocs et les escrocs cherchaient à les contrefaire et à les vendre à des investisseurs sans méfiance. Dans le contexte contemporain, des mémos internes, des échanges de courriels, des factures ou des contrats peuvent être examinés et faire l'objet d'une enquête documentaire contestée.

Si l'enquête ne prouve aucun acte répréhensible, l'affaire peut être abandonnée et les allégations de fraude ou d'inconduite abandonnées. D'autre part, si le document est considéré comme suspect, il peut devenir une preuve cruciale dans une affaire pénale ou civile plus importante.