Исследование оспариваемых документов

Что такое исследование сомнительных документов?

Расследование оспариваемого документа — это углубленное изучение документа, который подвергается сомнению в случае мошенничества,. подлога и т. д. Расследование обычно инициируется в случае, если речь идет о крупных суммах денег, семейных реликвиях или других активах. вопрос третьего лица. Исследование сомнительных документов может также потребоваться для обнаружения измененных документов, сфабрикованных чеков, анонимных писем, оспариваемых завещаний и многих других оспариваемых документов. Судебно-медицинский анализ допрошенного документа обычно включает всесторонний анализ бумаги, чернил, углублений и инструментов, использованных для создания документа.

Понимание исследования сомнительных документов

Исследование сомнительного документа используется для установления подлинности (или ее отсутствия) документа или другого предмета, когда он вызывает сомнение. Дисциплина судебно-медицинской экспертизы документов иногда упоминается как «анализ сомнительных документов», и она часто связана с преступлениями белых воротничков,. такими как нарушения бухгалтерского учета, мошенничество с чеками или мошенничество с ценными бумагами. Его также можно использовать для анализа документов, связанных с другими типами преступлений или проступков, таких как врачебная ошибка, или даже для анализа предсмертных записок на подлинность.

Исследователи сомнительных документов используют множество эвристических и технологических инструментов и методов, чтобы судить о подлинности документов или выявить, было ли что-то изменено или подделано. Чтобы определить, является ли документ подлинным, эксперт может попытаться подтвердить, кто является автором или создателем документа, определить временные рамки, в которые он был создан, идентифицировать материалы, использованные при его подготовке, или выявить модификации исходного текста, такие как изменения, дополнения или удаления к исходному тексту.

В сфере финансов расследования сомнительных документов инициируются, когда подлинность финансовых отчетов фирмы ставится под сомнение. Иногда фирма может «подтасовывать бухгалтерские книги», чтобы скрыть убытки или завысить предполагаемую прибыль. Такие бухгалтерские скандалы могут быть выявлены путем криминалистического анализа финансовой отчетности и бухгалтерских документов. В то время как сегодня ценные бумаги по большей части представлены в цифровом виде, в прошлом подлинность физических сертификатов акций или связанных купонов ставилась под сомнение, поскольку мошенники и мошенники пытались подделать их и продать ничего не подозревающим инвесторам. В современном контексте внутренние служебные записки, переписка по электронной почте, счета-фактуры или контракты могут стать объектом пристального внимания и стать предметом исследования сомнительных документов.

Если расследование не докажет, что правонарушений не было, дело может быть прекращено, а обвинения в мошенничестве или неправомерных действиях сняты. С другой стороны, если документ считается подозрительным, он может стать решающим доказательством в более крупном уголовном или гражданском деле.