Sorgulanan Belge Soruşturması

Sorgulanan Belge Soruşturması Nedir?

dolandırıcılık , sahtecilik vb. durumlarda sorgulanan bir belgenin derinlemesine incelenmesidir. Soruşturma genellikle büyük miktarda para, yadigarı veya diğer varlıkların aranması durumunda başlatılır. üçüncü bir şahıs tarafından sorulan soru. Değiştirilmiş belgeleri, sahte çekleri, isimsiz mektupları, tartışmalı vasiyetleri ve diğer birçok tartışmalı belgeyi keşfetmek için sorgulanmış bir belge soruşturması da istenebilir. Sorgulanan belgenin adli analizi tipik olarak belgeyi oluşturmak için kullanılan kağıt, mürekkep, girintiler ve araçların kapsamlı bir analizini içerecektir.

Sorgulanan Belge İncelemesini Anlama

Bir belgenin veya başka bir öğenin söz konusu olduğunda gerçekliğini (veya eksikliğini) tespit etmek için sorgulanan bir belge araştırması kullanılır. Adli belge inceleme disiplini bazen "sorgulanan belge analizi" olarak adlandırılır ve sıklıkla muhasebe usulsüzlükleri, çek dolandırıcılığı veya menkul kıymet dolandırıcılığı gibi beyaz yaka suçlarıyla ilişkilendirilir. Ayrıca tıbbi uygulama hatası gibi diğer suç türleri veya kabahatlerle ilgili belgeleri analiz etmek veya hatta intihar notlarını özgünlük açısından analiz etmek için de kullanılabilir.

Sorgulanan belgeleri inceleyenler, belgelerin gerçekliğini yargılamak veya bir şeyin değiştirilip değiştirilmediğini veya üzerinde oynanıp oynanmadığını ortaya çıkarmak için bir dizi buluşsal ve teknolojik araç ve teknik kullanır. Bir belgenin orijinal olup olmadığını belirlemek için, incelemeyi yapan kişi belgeyi kimin yazdığını veya oluşturduğunu teyit etmeye, belgenin oluşturulduğu zaman dilimini belirlemeye, hazırlanmasında kullanılan materyalleri belirlemeye veya orijinal metinde yapılan değişiklikleri ortaya çıkarmaya çalışabilir - örneğin değişiklikler, orijinal metne eklemeler veya silmeler.

Finans kapsamında, bir firmanın mali kayıtlarının doğruluğundan şüphe duyulduğunda şüpheli belge incelemeleri başlatılır. Bazen bir firma, kayıpları gizlemek veya algılanan kârları şişirmek için "kitapları pişirebilir". Bu tür muhasebe skandalları, finansal tabloların ve muhasebe belgelerinin adli analizi ile ortaya çıkarılabilir . Bugün menkul kıymetler çoğunlukla dijital olarak temsil edilirken, geçmişte, dolandırıcılar ve sahtekarlar bunları sahtecilik yapmaya ve şüphe etmeyen yatırımcılara satmaya çalışacağından, geçmişte fiziksel hisse senetlerinin veya bağlı kuponların gerçekliği sorgulanırdı. Çağdaş bağlamda, dahili notlar, e-posta alışverişleri, faturalar veya sözleşmeler incelemeye tabi tutulabilir ve sorgulanan bir belge soruşturmasının konusu olabilir.

Soruşturma yanlış bir şey yapmazsa, dava düşebilir ve dolandırıcılık veya görevi kötüye kullanma iddiaları düşürülebilir. Öte yandan, belge şüpheli olarak kabul edilirse, daha büyük bir ceza veya hukuk davasında önemli delil haline gelebilir.