Ifrågasatt dokumentutredning
Vad är ifrågasatt dokumentutredning?
En ifrågasatt dokumentutredning är en fördjupad granskning av en handling som ifrågasätts vid bedrägeri,. förfalskning etc. Utredningen inleds vanligtvis för det fall att stora summor pengar, arvegods eller andra tillgångar ifrågasätts av tredje part. En ifrågasatt dokumentutredning kan också krävas för att upptäcka ändrade dokument, fabricerade checkar, anonyma brev, omtvistade testamenten och många andra omtvistade dokument. En rättsmedicinsk analys av det ifrågasatta dokumentet kommer vanligtvis att involvera en omfattande analys av papperet, bläcket, fördjupningarna och verktygen som används för att producera dokumentet.
Förstå ifrågasatt dokumentutredning
En ifrågasatt dokumentutredning används för att fastställa äktheten (eller avsaknaden av sådan) av en handling eller annan sak när den kommer i fråga. Disciplinen kriminalteknisk dokumentgranskning kallas ibland för "analys av ifrågasatta dokument" och det är ofta förknippat med vittnesmålsbrott som bokföringsoegentligheter, checkbedrägerier eller värdepappersbedrägerier. Det kan också användas för att analysera dokument relaterade till andra typer av brott eller missgärningar som medicinsk felbehandling eller till och med analysera självmordsanteckningar för äkthet.
Granskare av ifrågasatta dokument använder en rad heuristiska och tekniska verktyg och tekniker för att bedöma dokumentens äkthet eller för att avslöja om något har ändrats eller manipulerats. För att avgöra om ett dokument är äkta kan en granskare försöka bekräfta vem som har skrivit eller skapat dokumentet, bestämma tidsramen inom vilken det skapades, identifiera materialet som använts vid förberedelsen, eller avslöja ändringar av den ursprungliga texten - såsom ändringar, tillägg eller strykningar av originaltexten.
Inom ramen för finansiering inleds undersökningar av ifrågasatta dokument när äktheten av ett företags ekonomiska handlingar ifrågasätts. Ibland kan ett företag "koka böcker" för att dölja förluster eller blåsa upp upplevda vinster. Sådana redovisningsskandaler kan avslöjas genom den rättsmedicinska analysen av finansiella rapporter och redovisningsdokument. Medan värdepapper idag är representerade digitalt för det mesta, i det förflutna, ifrågasattes äktheten av fysiska aktiecertifikat eller bundna kuponger, eftersom bedragare och skurkar skulle försöka förfalska och sälja dem till intet ont anande investerare. I dagens sammanhang kan interna PM, e-postutbyten, fakturor eller kontrakt komma under lupp och bli föremål för en ifrågasatt dokumentutredning.
Om utredningen inte visar något fel kan ärendet läggas ner och anklagelserna om bedrägeri eller tjänstefel läggs ner. Å andra sidan, om handlingen anses misstänkt kan den bli avgörande bevis i ett större brottmål eller tvistemål.
