Pengangkutan Penipuan

Apakah Pengangkutan Penipuan?

Pemindahan penipuan ialah pemindahan harta yang tidak sah atau tidak adil kepada pihak lain melalui pemegang amanah kebankrapan. Satu jenis, yang dipanggil "penipuan sebenar," bertujuan untuk menangguhkan, menghalang atau menipu pemiutang, atau untuk meletakkan harta sedemikian daripada jangkauan pemiutang dalam menjangkakan atau semasa prosiding kebankrapan,. menurut Akta Urus Niaga Boleh Batal Seragam (dahulunya Seragam Akta Pemindahan Penipuan) dan Kod Kebankrapan persekutuan.

Pengangkutan penipuan terletak di bawah undang-undang sivil, bukan jenayah, secara amnya. Jika pemindahan harta itu ditentukan sebagai penipuan, mahkamah boleh menghendaki orang yang memegang aset (orang yang kepadanya pengangkutan itu dibuat) menyerahkan aset, atau nilai kewangan yang setara, kepada pemiutang.

Pengangkutan penipuan juga dipanggil pemindahan penipuan.

Memahami Pemindahan Penipuan

Dua jenis pemindahan penipuan wujud di bawah undang-undang semasa: penipuan sebenar dan penipuan yang membina. Di bawah 11 USC Seksyen 548, penipuan sebenar berlaku apabila penghutang dengan sengaja menderma atau menyingkirkan harta benda sebagai sebahagian daripada skim perlindungan aset.

Tempoh imbas kembali adalah dua tahun sebelum pemfailan petisyen kebankrapan. Niat untuk menipu mesti dibuktikan untuk defendan didapati bersalah, tetapi biasanya, tindakan tertentu ditafsirkan seperti yang dimaksudkan, seperti menubuhkan syarikat shell, merancang untuk mengekalkan kawalan harta yang dipindahkan, atau memindahkan aset kepada individu yang defendan mempunyai. hubungan atau perjanjian tersirat.

Penipuan konstruktif berlaku jika penghutang menerima kurang daripada "nilai setara yang munasabah" untuk harta yang mereka pindahkan untuk faedah pemiutang dan jika penghutang "muflis pada tarikh pemindahan itu dibuat atau sedemikian telah ditanggung obligasi, atau menjadi tidak solven kerana hasil daripada pemindahan atau obligasi sedemikian," menyatakan Seksyen 548 Kod Kebankrapan.

"Nilai setara yang munasabah" selalunya tertakluk kepada pertikaian antara penghutang dan pemiutang, tetapi bahagian undang-undang ini direka bentuk untuk membenarkan pemiutang mencakar kembali jumlah pampasan ke dalam harta muflis. Tidak seperti penipuan sebenar, tiada penemuan berkenaan dengan niat penghutang diperlukan.

Pertimbangan Khas

Pemindahan penipuan juga boleh digunakan untuk jumlah wang yang kecil—contohnya, dalam kes di mana seseorang individu menjual semua harta benda mereka dengan jumlah wang yang tidak ketara kepada pasangan, saudara, rakan kongsi perniagaan atau rakan. Jenis pengangkutan penipuan yang lain, "penipuan membina," berlaku apabila pemiutang menerima kurang daripada hak mereka di bawah undang-undang.

##Sorotan

• Pemindahan penipuan, juga dikenali sebagai pemindahan penipuan, ialah pemindahan aset yang tidak adil yang berkaitan dengan prosiding kebankrapan.

• Pemindahan penipuan yang membina adalah pemindahan yang tidak adil, walaupun ia mungkin tidak mempunyai niat sebenar.

• Pengangkutan penipuan sebenar ialah pelupusan harta dengan sengaja untuk mengelakkan cukai atau melindungi aset.