Transporte fraudulento

O que é transporte fraudulento?

A transferência fraudulenta é a transferência ilegal ou injusta de propriedade para outra parte por meio de um administrador de falências. Um tipo, chamado de "fraude real", destina-se a adiar, dificultar ou fraudar credores, ou colocar tais bens fora do alcance de um credor em antecipação ou durante o processo de falência,. de acordo com o Uniform Voidable Transactions Act (anteriormente Uniform Voidable Transactions Act). Lei de Transferência Fraudulenta) e o Código Federal de Falências.

O transporte fraudulento se enquadra na lei civil, não criminal, em geral. Se a transmissão de bens for considerada fraudulenta, o tribunal pode exigir que a pessoa detentora dos bens (a pessoa a quem a transmissão foi feita) entregue os bens, ou um valor monetário equivalente, ao credor.

O transporte fraudulento também é chamado de transferência fraudulenta.

Entendendo o transporte fraudulento

Existem dois tipos de transporte fraudulento sob a lei atual: fraude real e fraude construtiva. De acordo com a Seção 548 da 11 USC, a fraude real ocorre quando um devedor doa ou se livra intencionalmente de uma propriedade como parte de um esquema de proteção de ativos.

O período de retrospectiva é de dois anos antes do arquivamento da petição de falência. A intenção de fraudar deve ser provada para que o réu seja considerado culpado, mas geralmente certas ações são interpretadas como pretendidas, como a criação de empresas de fachada, tramando para manter o controle da propriedade transferida ou a transferência de ativos para um indivíduo com quem o réu tenha uma relação ou acordo tácito.

A fraude construtiva ocorre se um devedor receber menos do que "valor razoavelmente equivalente" por um bem que transfere em benefício dos credores e se o devedor "estava insolvente na data em que tal transferência foi feita ou em que se incorreu em obrigação, ou se tornou insolvente como resultado de tal transferência ou obrigação", declara a Seção 548 do Código de Falências.

"Valor razoavelmente equivalente" é muitas vezes sujeito a disputas entre devedor e credores, mas esta parte da lei é projetada para permitir que os credores recuperem valores compensatórios para a massa falida. Ao contrário da fraude real, não é necessária nenhuma constatação quanto à intenção do devedor.

Considerações Especiais

O transporte fraudulento também pode se aplicar a pequenas quantias de dinheiro – por exemplo, em um caso em que um indivíduo vendeu todos os seus bens por uma quantia insignificante de dinheiro a um cônjuge, parente, parceiro de negócios ou amigo. O outro tipo de transmissão fraudulenta, "fraude construtiva", ocorre quando os credores recebem menos do que têm direito nos termos da lei.

##Destaques

• A transmissão fraudulenta, também conhecida como transferência fraudulenta, é uma transferência abusiva de bens relacionados a um processo de falência.

• O transporte fraudulento construtivo é uma transferência injusta, embora possa não ter intenção real.

• A transmissão fraudulenta real é a alienação intencional de propriedade para evitar tributação ou proteger ativos.