Nieuczciwy transport

Co to jest nieuczciwa przesyłka?

Oszukańcze przeniesienie własności to nielegalne lub nieuczciwe przeniesienie własności na inną stronę za pośrednictwem syndyka masy upadłości. Jeden rodzaj, zwany „rzeczywistym oszustwem”, ma na celu odroczenie, utrudnienie lub oszukanie wierzycieli lub umieszczenie takiego majątku poza zasięgiem wierzyciela w oczekiwaniu na postępowanie upadłościowe lub w jego trakcie,. zgodnie z ustawą Uniform Voidable Transactions Act (dawniej Uniform Fraudulent Transfer Act) i federalnego kodeksu upadłościowego.

Oszukańcze przenoszenie podlega prawu cywilnemu, a nie karnemu, ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli przeniesienie majątku zostanie uznane za oszukańcze, sąd może zażądać, aby osoba posiadająca aktywa (osoba, której dokonano przeniesienia) przekazała aktywa lub równoważną wartość pieniężną wierzycielowi.

Fałszywy transfer jest również nazywany transferem oszukańczym.

Zrozumienie oszukańczego transportu

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją dwa rodzaje oszukańczego przewozu: rzeczywiste oszustwo i oszustwo konstruktywne. Zgodnie z 11 USC Section 548, faktyczne oszustwo ma miejsce, gdy dłużnik celowo przekazuje lub pozbywa się nieruchomości w ramach programu ochrony aktywów.

Okres retrospekcji to dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Zamiar oszustwa musi zostać udowodniony, aby oskarżony został uznany za winnego, ale zwykle pewne działania są interpretowane zgodnie z zamierzeniem, takie jak zakładanie korporacji-przykrywek, planowanie utrzymania kontroli nad przeniesionym mieniem lub przekazanie majątku osobie, z którą oskarżony ma związek lub milczące porozumienie.

Oszustwo konstruktywne ma miejsce, gdy dłużnik otrzymuje mniej niż „rozsądnie równoważną wartość” za majątek, który przekazuje na rzecz wierzycieli, i jeśli dłużnik „był niewypłacalny w dniu, w którym dokonano takiego przeniesienia lub zaciągnął taki obowiązek, lub stał się niewypłacalny w w wyniku takiego przeniesienia lub zobowiązania” — stanowi art. 548 Kodeksu Upadłościowego.

„Racjonalnie równoważna wartość” jest często przedmiotem sporów między dłużnikiem a wierzycielami, ale ta część prawa ma na celu umożliwienie wierzycielom odzyskania kwot wyrównawczych do masy upadłości. W przeciwieństwie do rzeczywistego oszustwa, nie jest konieczne ustalenie zamiaru dłużnika.

Uwagi specjalne

Oszukańcze przeniesienie może również dotyczyć niewielkich kwot — na przykład w przypadku, gdy osoba sprzedała cały swój dobytek za niewielką kwotę małżonkowi, krewnemu, partnerowi biznesowemu lub przyjacielowi. Inny rodzaj oszukańczego przeniesienia własności, „oszustwo konstruktywne”, ma miejsce, gdy wierzyciele otrzymują mniej niż mają prawo na mocy prawa.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Oszukańczy transfer, znany również jako oszukańczy transfer, to nieuczciwy transfer aktywów związany z postępowaniem upadłościowym.

• Konstruktywne, oszukańcze przeniesienie jest nieuczciwym przekazaniem, chociaż może nie mieć rzeczywistego zamiaru.

• Rzeczywiste oszukańcze przeniesienie własności to celowe zbycie mienia w celu uniknięcia opodatkowania lub ochrony majątku.