Trasporto fraudolento
Che cos'è il trasporto fraudolento?
Il trasferimento fraudolento è il trasferimento illegale o iniquo di proprietà a un'altra parte tramite un curatore fallimentare. Un tipo, chiamato "frode reale", ha lo scopo di differire, ostacolare o frodare i creditori, o di mettere tali proprietà fuori dalla portata di un creditore in previsione o durante una procedura fallimentare,. secondo l'Uniform Voidable Transactions Act (ex Uniform Voidable Transactions Act (ex Uniform Voidable Transactions Act) Legge sui trasferimenti fraudolenti) e il codice fallimentare federale.
Il trasporto fraudolento rientra nel diritto civile, non penale, in generale. Se il trasferimento di proprietà è accertato come fraudolento, il tribunale può imporre al detentore dei beni (la persona a cui è stato effettuato il trasferimento) di consegnare i beni, o un valore monetario equivalente, al creditore.
Il trasferimento fraudolento è anche chiamato trasferimento fraudolento.
Capire il trasporto fraudolento
Secondo la legge vigente, esistono due tipi di trasporto fraudolento: frode reale e frode costruttiva. Ai sensi dell'11 USC Sezione 548, una vera e propria frode si verifica quando un debitore dona intenzionalmente o si sbarazza di una proprietà come parte di un programma di protezione dei beni.
Il periodo di previsione è di due anni prima del deposito dell'istanza di fallimento. L'intenzione di frodare deve essere provata affinché un imputato sia ritenuto colpevole, ma di solito alcune azioni sono interpretate come previste, come la creazione di società fittizie, il complotto per mantenere il controllo della proprietà trasferita o il trasferimento di beni a un individuo con cui l'imputato ha una relazione o un tacito accordo.
La frode implicita si verifica se un debitore riceve meno del "valore ragionevolmente equivalente" per un bene che trasferisce a beneficio dei creditori e se il debitore "era insolvente alla data in cui è stato effettuato tale trasferimento o tale obbligazione è stata assunta, o è diventato insolvente in quanto conseguenza di tale trasferimento o obbligazione", afferma la Sezione 548 del Codice Fallimentare.
Il "valore ragionevolmente equivalente" è spesso oggetto di controversie tra debitore e creditori, ma questa parte della legge è concepita per consentire ai creditori di recuperare importi compensativi nella massa fallimentare. A differenza della frode vera e propria, non è necessario accertare l'intento del debitore.
Considerazioni speciali
Il trasferimento fraudolento può essere applicato anche a piccole somme di denaro, ad esempio nel caso in cui un individuo abbia venduto tutti i propri beni per una quantità di denaro insignificante a un coniuge, parente, partner d'affari o amico. L'altro tipo di trasferimento fraudolento, "frode costruttiva", si verifica quando i creditori ricevono meno di quanto hanno diritto ai sensi della legge.
Mette in risalto
Il trasferimento fraudolento, noto anche come trasferimento fraudolento, è un trasferimento iniquo di beni relativi a una procedura fallimentare.
Il trasferimento fraudolento costruttivo è un trasferimento ingiusto, sebbene possa mancare di intento reale.
Il trasferimento fraudolento effettivo è la cessione intenzionale di proprietà per evitare la tassazione o proteggere i beni.
