Sahte Taşıma
Hileli İletim Nedir?
mütevelli heyeti aracılığıyla mülkün başka bir tarafa yasadışı veya haksız bir şekilde devredilmesidir . "Gerçek dolandırıcılık" olarak adlandırılan bir tür , Tekdüzen Geçersiz İşlemler Yasası'na (eski adıyla Tekdüzen) göre, alacaklıları ertelemek, engellemek veya dolandırmak veya bu tür mülkleri bir alacaklının ulaşamayacağı bir yere koymak içindir. Hileli Transfer Yasası) ve federal İflas Yasası.
Hileli taşıma, genel olarak konuşursak, cezai değil medeni hukuk kapsamına girer. Mülk devrinin hileli olduğu tespit edilirse, bir mahkeme, malvarlığını elinde bulunduran kişiden (temlikin yapıldığı kişi), malları veya eşdeğer bir parasal değeri alacaklıya teslim etmesini isteyebilir.
Hileli aktarıma hileli aktarım da denir.
Hileli İletimi Anlama
Mevcut yasaya göre iki tür hileli taşıma vardır: fiili dolandırıcılık ve yapıcı sahtekarlık. 11 USC Bölüm 548 uyarınca, bir borçlu kasıtlı olarak bir varlık koruma planının parçası olarak bir mülkü bağışladığında veya ondan kurtulduğunda fiili dolandırıcılık meydana gelir.
Geriye bakma süresi, iflas dilekçesinin verilmesinden iki yıl öncesidir. Bir davalının suçlu bulunması için dolandırıcılık niyetinin kanıtlanması gerekir, ancak genellikle, paravan şirketler kurmak, devredilen mülkün kontrolünü elinde tutmak için plan yapmak veya davalının birlikte olduğu bir kişiye varlıklarını devretmek gibi belirli eylemler amaçlandığı gibi yorumlanır. bir ilişki veya zımni anlaşma.
Bir borçlu, alacaklıların yararına devrettiği bir mülk için "makul olarak eşdeğer değerden" daha azını alırsa ve borçlu "bu devrin yapıldığı veya böyle bir yükümlülüğün üstlendiği tarihte ödeme aczine düşmüşse ya da böyle bir devir veya yükümlülüğün bir sonucu", İflas Kanununun 548.
"Makul olarak eşdeğer değer" genellikle borçlu ve alacaklılar arasındaki anlaşmazlıklara tabidir, ancak yasanın bu kısmı alacaklıların telafi edici tutarları iflas masasına geri almalarına izin vermek için tasarlanmıştır. Gerçek dolandırıcılıktan farklı olarak, borçlunun niyetine ilişkin herhangi bir bulguya gerek yoktur.
Özel Hususlar
Hileli nakil, küçük miktarlardaki paralar için de geçerli olabilir; örneğin, bir kişinin tüm mal varlığını önemsiz bir para karşılığında eşine, akrabasına, iş ortağına veya arkadaşına satması durumunda. Alacaklıların yasaya göre hak ettiklerinden daha azını aldığında, diğer bir hileli devir türü olan "yapıcı dolandırıcılık" meydana gelir.
##Öne çıkanlar
Hileli devir olarak da bilinen hileli devir, bir iflas davasıyla ilgili varlıkların haksız bir şekilde devridir.
Yapıcı hileli devir, fiili bir kasıt olmasa da haksız bir devirdir.
Gerçek hileli devir, vergilendirmeyi önlemek veya varlıkları korumak için mülkün kasıtlı olarak elden çıkarılmasıdır.
