Мошенническая перевозка

Что такое мошенническая передача?

Мошенническая передача имущества – это незаконная или недобросовестная передача имущества другому лицу через конкурсного управляющего. Один тип, называемый «фактическое мошенничество», предназначен для того, чтобы отсрочить, воспрепятствовать или обмануть кредиторов или сделать такое имущество недоступным для кредитора в ожидании или во время процедуры банкротства,. в соответствии с Единообразным законом об оспоримых сделках (ранее Единообразным Закон о мошеннической передаче прав) и федеральный кодекс о банкротстве.

Мошенническая передача подпадает под гражданское право, а не уголовное, вообще говоря. Если передача имущества будет признана мошеннической, суд может потребовать от лица, владеющего активами (лицо, которому была осуществлена передача), передать активы или эквивалентную денежную стоимость кредитору.

Мошенническая передача также называется мошеннической передачей.

Понимание мошеннической передачи

Согласно действующему законодательству существует два типа мошеннической передачи: фактическое мошенничество и конструктивное мошенничество. В соответствии с разделом 548 11 USC фактическое мошенничество происходит, когда должник намеренно жертвует имущество или избавляется от него в рамках схемы защиты активов.

Период ретроспективного анализа составляет два года до подачи заявления о банкротстве. Чтобы ответчик был признан виновным, должно быть доказано намерение совершить мошенничество, но обычно определенные действия интерпретируются как намеренные, например, создание подставных корпораций, интриги с целью сохранения контроля над переданным имуществом или передача активов лицу, с которым у ответчика были отношения. отношения или молчаливое соглашение.

Конструктивное мошенничество имеет место, если должник получает меньше «разумно эквивалентной стоимости» за имущество, которое он передает в пользу кредиторов, и если должник «был неплатежеспособным на дату такой передачи или возникновения такого обязательства, или стал неплатежеспособным в момент результате такой передачи или обязательства», — говорится в разделе 548 Кодекса о банкротстве.

«Разумно эквивалентная стоимость» часто является предметом споров между должником и кредиторами, но эта часть закона предназначена для того, чтобы позволить кредиторам вернуть компенсационные суммы в конкурсную массу. В отличие от фактического мошенничества, нет необходимости в установлении умысла должника.

Особые соображения

Мошенническая передача может также применяться к небольшим суммам денег — например, в случае, когда человек продал все свое имущество за незначительную сумму денег супругу, родственнику, деловому партнеру или другу. Другой тип мошеннической передачи, «конструктивное мошенничество», происходит, когда кредиторы получают меньше, чем они имеют право по закону.

Особенности

• Мошенническая передача, также известная как мошенническая передача, представляет собой недобросовестную передачу активов, связанную с процедурой банкротства.

• Конструктивная мошенническая передача является недобросовестной передачей, хотя у нее может и не быть фактического намерения.

• Фактическая мошенническая передача – это преднамеренное избавление от имущества с целью избежать налогообложения или защитить активы.