Transporte fraudulento
驴Qu茅 es el transporte fraudulento?
La transferencia fraudulenta es la transferencia ilegal o injusta de propiedad a otra parte a trav茅s de un s铆ndico de bancarrota. Un tipo, llamado "fraude real", tiene por objeto diferir, obstaculizar o defraudar a los acreedores, o poner dicha propiedad fuera del alcance de un acreedor antes o durante los procedimientos de quiebra,. de acuerdo con la Ley Uniforme de Transacciones Anulables (anteriormente Uniforme Ley de Transferencias Fraudulentas) y el C贸digo Federal de Quiebras.
El transporte fraudulento cae bajo la ley civil, no penal, en t茅rminos generales. Si se determina que la transferencia de propiedad es fraudulenta, un tribunal puede exigir que la persona que posee los bienes (la persona a quien se hizo la transferencia) entregue los bienes, o un valor monetario equivalente, al acreedor.
El transporte fraudulento tambi茅n se denomina transferencia fraudulenta.
Comprender el transporte fraudulento
Existen dos tipos de traspaso fraudulento bajo la ley actual: fraude real y fraude constructivo. Bajo 11 USC Secci贸n 548, el fraude real ocurre cuando un deudor intencionalmente dona o se deshace de una propiedad como parte de un esquema de protecci贸n de activos.
El per铆odo retrospectivo es de dos a帽os antes de la presentaci贸n de la solicitud de quiebra. La intenci贸n de defraudar debe probarse para que un acusado sea declarado culpable, pero por lo general, ciertas acciones se interpretan como intencionales, como establecer corporaciones ficticias, intrigar para retener el control de la propiedad transferida o transferir activos a una persona con quien el acusado tiene una relaci贸n o acuerdo t谩cito.
El fraude constructivo ocurre si un deudor recibe menos del "valor razonablemente equivalente" por una propiedad que transfiere en beneficio de los acreedores y si el deudor "era insolvente en la fecha en que se realiz贸 dicha transferencia o se incurri贸 en dicha obligaci贸n, o se declar贸 insolvente como como resultado de tal transferencia u obligaci贸n", establece la Secci贸n 548 del C贸digo de Quiebras.
El "valor razonablemente equivalente" a menudo est谩 sujeto a disputas entre el deudor y los acreedores, pero esta parte de la ley est谩 dise帽ada para permitir que los acreedores recuperen los montos compensatorios del patrimonio de la quiebra. A diferencia del fraude real, no es necesario determinar la intenci贸n del deudor.
Consideraciones Especiales
El traspaso fraudulento tambi茅n puede aplicarse a peque帽as cantidades de dinero, por ejemplo, en un caso en el que una persona vendi贸 todas sus posesiones por una cantidad insignificante de dinero a su c贸nyuge, pariente, socio comercial o amigo. El otro tipo de transferencia fraudulenta, "fraude constructivo", ocurre cuando los acreedores reciben menos de lo que tienen derecho seg煤n la ley.
Reflejos
La transferencia fraudulenta, tambi茅n conocida como transferencia fraudulenta, es una transferencia desleal de activos relacionada con un procedimiento de quiebra.
La transmisi贸n fraudulenta constructiva es una transferencia desleal, aunque puede carecer de intenci贸n real.
El traspaso fraudulento real es la disposici贸n intencional de la propiedad para evitar impuestos o proteger activos.
