Transport frauduleux

Qu'est-ce qu'un transfert frauduleux ?

Le transfert frauduleux est le transfert illégal ou injuste de biens à une autre partie par l'intermédiaire d'un syndic de faillite. Un type, appelé "fraude réelle", vise à différer, entraver ou frauder les créanciers, ou à mettre ces biens hors de portée d'un créancier en prévision ou pendant une procédure de faillite,. conformément à la loi uniforme sur les transactions annulables (anciennement Uniform Fraudulent Transfer Act) et le Code fédéral de la faillite.

Le transfert frauduleux relève du droit civil et non du droit pénal, d'une manière générale. Si le transfert de propriété est jugé frauduleux, un tribunal peut exiger que la personne détenant les biens (la personne à qui le transfert a été effectué) remette les biens, ou une valeur monétaire équivalente, au créancier.

Le transfert frauduleux est également appelé un transfert frauduleux.

Comprendre le transfert frauduleux

Deux types de transferts frauduleux existent en vertu de la loi actuelle : la fraude réelle et la fraude par interprétation. En vertu de l'article 548 de l'USC 11, une fraude réelle se produit lorsqu'un débiteur fait intentionnellement don ou se débarrasse d'un bien dans le cadre d'un programme de protection des actifs.

La période de rétrospection est de deux ans avant le dépôt de la requête en faillite. L'intention de frauder doit être prouvée pour qu'un accusé soit reconnu coupable, mais généralement, certaines actions sont interprétées comme prévues, telles que la création de sociétés fictives, le stratagème pour conserver le contrôle de biens transférés ou le transfert d'actifs à une personne avec qui l'accusé a une relation ou un accord tacite.

Il y a fraude implicite si un débiteur reçoit moins qu'une "valeur raisonnablement équivalente" pour un bien qu'il transfère au profit des créanciers et si le débiteur "était insolvable à la date à laquelle ce transfert a été effectué ou cette obligation a été contractée, ou est devenu insolvable à la date à laquelle à la suite d'un tel transfert ou d'une telle obligation », stipule l'article 548 du Code des faillites.

La "valeur raisonnablement équivalente" fait souvent l'objet de différends entre débiteur et créanciers, mais cette partie de la loi est conçue pour permettre aux créanciers de récupérer des montants compensatoires dans la masse de la faillite. Contrairement à la véritable fraude, aucune constatation quant à l'intention du débiteur n'est nécessaire.

Considérations particulières

Le transfert frauduleux peut également s'appliquer à de petites sommes d'argent, par exemple, dans le cas où une personne a vendu tous ses biens pour une somme d'argent insignifiante à un conjoint, un parent, un partenaire commercial ou un ami. L'autre type de cession frauduleuse, la « fraude implicite », se produit lorsque les créanciers reçoivent moins que ce à quoi ils ont droit en vertu de la loi.

Points forts

• Le transfert frauduleux, également appelé transfert frauduleux, est un transfert inéquitable d'actifs lié à une procédure de faillite.

• Le transfert frauduleux implicite est un transfert injuste, même s'il peut manquer d'intention réelle.

• Le transfert frauduleux réel est la disposition intentionnelle de biens pour éviter l'imposition ou protéger des actifs.