Vilpillinen kuljetus
Mikä on vilpillinen kuljetus?
Vilpillinen luovutus on omaisuuden laitonta tai epäoikeudenmukaista luovuttamista toiselle osapuolelle konkurssipesänhoitajan kautta. Yksi tyyppi, jota kutsutaan "todelliseksi petokseksi", on tarkoitettu Uniform Voidable Transactions Act -lain (entinen Uniform) mukaan lykkäämään, estämään tai pettämään velkoja tai jättämään tällainen omaisuus velkojan ulottumattomiin konkurssimenettelyä ennakoiden tai sen aikana. Fraudulent Transfer Act) ja liittovaltion konkurssilaki.
Vilpillinen kuljetus kuuluu siviilioikeuteen, ei yleisesti ottaen rikosoikeuteen. Jos omaisuuden luovutus todetaan petokseksi, tuomioistuin voi vaatia omaisuuden haltijaa (henkilöä, jolle luovutus on tehty) luovuttamaan omaisuuden tai vastaavan raha-arvon velkojalle.
Vilpillistä siirtoa kutsutaan myös vilpilliseksi siirroksi.
Vilpillisen kuljetuksen ymmärtäminen
Nykyisen lain mukaan on olemassa kahdenlaisia vilpillisiä siirtoja: todellinen petos ja rakentava petos. USC 11 §:n 548 mukaan todellinen petos tapahtuu, kun velallinen tarkoituksella lahjoittaa omaisuuden tai luovuttaa siitä eroon osana omaisuuden suojajärjestelmää.
Katsausaika on kaksi vuotta ennen konkurssihakemuksen jättämistä. Petoksen aikomus on todistettava, jotta vastaaja voidaan todeta syylliseksi, mutta yleensä tietyt toimet tulkitaan tarkoitetulla tavalla, kuten shell-yhtiöiden perustaminen, siirretyn omaisuuden määräysvallan säilyttäminen tai omaisuuden luovuttaminen henkilölle, jonka kanssa vastaaja on suhde tai hiljainen sopimus.
Tosiasiallinen petos on kyseessä, jos velallinen saa alle "kohtuullisen arvon" omaisuudesta, jonka hän luovuttaa velkojien hyväksi ja jos velallinen "oli maksukyvytön sinä päivänä, jona luovutus tehtiin tai sille syntyi velvoite, tai jos velallinen on maksukyvytön tällaisen siirron tai velvoitteen seurauksena", todetaan konkurssilain 548 §:ssä.
"Kohtuuttavan vastaava arvo" on usein velallisen ja velkojien välisten riitojen kohteena, mutta tämän lain osan tarkoituksena on antaa velkojille mahdollisuus periä takaisin konkurssipesään korvauksia. Toisin kuin varsinaisessa petoksessa, velallisen tarkoituksen selvittäminen ei ole tarpeen.
Erityisiä huomioita
Vilpillinen luovutus voi koskea myös pieniä rahasummia – esimerkiksi silloin, kun henkilö myi kaiken omaisuutensa merkityksettömällä rahamäärällä puolisolle, sukulaiselle, liikekumppanille tai ystävälle. Toinen vilpillinen siirto, "rakentava petos", tapahtuu, kun velkojat saavat vähemmän kuin heillä on lain mukaan oikeus.
##Kohokohdat
Vilpillinen luovutus, joka tunnetaan myös vilpillisenä luovutuksena, on konkurssimenettelyyn liittyvä epäoikeudenmukainen omaisuuden siirto.
Rakentava vilpillinen siirto on epäoikeudenmukainen siirto, vaikka sillä ei välttämättä olekaan todellista tarkoitusta.
Todellinen vilpillinen luovutus on omaisuuden tahallista luovuttamista verotuksen välttämiseksi tai omaisuuden suojaamiseksi.
