kukla hissedar
Sahte Hissedar Nedir?
Sahte hissedar, bir şahıs veya firma adına halka açık bir şirkette hisse sahibi olan ve bu hisselerin gerçek veya gerçek sahibi olan bir kuruluştur. Bu nedenle, sahte bir hissedarın, bu hisselerin tutulduğu hesapta hiçbir menfaati olmayacaktır. Bu hisselerin elden çıkarılması veya ihale edilmesi ile ilgili kararlar, sahte hissedar yerine gerçek hissedar tarafından da verilebilir.
Sahte Hissedarı Anlamak
dolandırıcılık yapmak için kullanılabilecekleri ihtimali göz önüne alındığında, çoğu yargı alanında gri bir alandır . Büyük hisse bloklarına sahip sahte hissedarlar, bir şirketin yönetimi düşmanca bir devralma teklifini savuşturmaya çalışırken, bu hisselerin dostça mı yoksa düşmanca ellerde mi tutulduğuna dair çok az gösterge olduğundan, belirli bir sorun oluşturabilir.
, yatırımcının ekibinde bulunmayan asgari hissedar veya yönetici sayısı gibi yerel kurallara uymayabileceği durumlarda, offshore şirketler için bir seçenektir . Şirket operasyonları yerel personel gerektirmese de, offshore yetki alanı kurumsal ikamet gerekliliklerine de sahip olabilir. Ayrıca, yerel bankalar bir veya daha fazla kişinin banka hesabında imza sahibi olarak hareket etmesini şart koşabilir.
Aday Sözleşmeleri ve Sahte Hissedarlar
Bu sorunu çözmek için tipik endüstri standardı, sahte bir hissedar, sahte bir yönetici ve/veya sahte bir banka hesabı imza yetkilisi kullanmaktır. Bu tür saman insanlara, yıllık bir ücret karşılığında sözde "aday hizmetleri" tarafından sağlanmaktadır.
Adaylar,. ek bir mesafe ve mahremiyet katmanı vaat ediyor. Tipik olarak hizmet sağlayıcılar, adayın rolünün yalnızca şirketin mali durumunu korumak ve yerel yönetimle etkileşimleri yönetmek olacağını garanti eder, ancak iş, aday tarafından yönetilmeyecektir.
Bir vekil sözleşmesine göre, bir kişi, bu yasal pozisyondan herhangi bir yüke ve faydaya sahip olmadan hisse sahibi olmayı veya atanmış bir yönetici olarak hareket etmeyi kabul eder; bu kişinin oy hakkı yoktur ve hizmet bedeli alır. Ancak, belirli yerel yasalara göre, aday olarak hareket etmek yasa dışı olabilir. Kanunlar, gerçek karar alıcının yönetici ve intifa hakkı sahibi olarak şirket siciline kaydedilmesini gerektirebilir. Bu kurallar aday sözleşmesini geçersiz kılabilir; sahte hissedar düzenlemesi bir suç eylemi olarak kabul edilebilir.
Sahte Hissedarın Gerçek Dünya Örneği
Panama Belgeleri'nin yayınlandığı 2016'da ön sayfa haberi oldu . Belgeler, 214.000'den fazla offshore kuruluşu hakkında bilgi vererek birden fazla politikacıyı, ünlüyü, sporcuyu ve suçluların yasadışı ve etik olmayan faaliyetlerini ortaya çıkardı.
2019'da The Laundromat adlı docufilm'in piyasaya sürülmesiyle skandala odaklanma yeniden canlandı.
kendi arka bahçelerinde devam eden dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından haberdar olan hükümetler tarafından 1,2 milyar dolardan fazla para geri alındı .
Çoğu durumda, paravan şirketler açık denizde kuruldu - ki bu kendi içinde yasa dışı değil - ve daha sonra diğer suç faaliyetlerinin yanı sıra kara para aklamak veya vergilerden kaçınmak için kullanıldı.
##Öne çıkanlar
Sahte hissedarlar, genellikle, hizmetleri için bir ücret kabul eden bir aday sözleşmesi kapsamında hareket eder.
Sahte hissedarlar meşru nedenlerle var olabilir, ancak yasa dışı veya etik olmayan faaliyetler için de kullanılabilir.
Sahte bir hissedar, gerçek bir hissedar adına hareket eder.
