Tyhmä osakkeenomistaja
Mikä on valeosakkeenomistaja?
Valehteleva osakkeenomistaja on yhteisö, joka omistaa julkisen yhtiön osakkeita yksityishenkilön tai yrityksen puolesta, joka on näiden osakkeiden todellinen tai todellinen omistaja. Valeosakkeenomistajalla ei näin ollen ole etua tilille, jolla näitä osakkeita pidetään. Näiden osakkeiden luovuttamista tai tarjouskilpailua koskevat päätökset voi myös tehdä todellinen omistaja valeosakkeenomistajan sijasta.
Nuken osakkeenomistajan ymmärtäminen
Valehtelevat osakkeenomistajat ovat harmaa alue useimmilla lainkäyttöalueilla, koska niitä voidaan käyttää arvopaperilainsäädännön kiertämiseen tai petosten tekemiseen. Valehtelevat osakkeenomistajat, joilla on suuria osakesarjoja, voivat myös muodostaa erityisen ongelman, kun yrityksen johto yrittää torjua vihamielistä ostotarjousta,. koska on vähän viitteitä siitä, pidetäänkö osakkeita ystävällisissä vai vihamielisissä käsissä.
johtajien vähimmäismäärää koskevaa vaatimusta , joka ei välttämättä ole käytettävissä sijoittajan tiimissä. Offshore-lainkäyttöalueella voi olla myös yrityksen kotipaikkavaatimuksia, vaikka yrityksen toiminta ei vaadi paikallista henkilöstöä. Lisäksi paikalliset pankit voivat vaatia, että yksi tai useampi henkilö toimii pankkitilin allekirjoittajina.
Ehdokassopimukset ja valeosakkeenomistajat
Tyypillinen alan standardi tämän ongelman korjaamiseksi on käyttää valeosakkeenomistajaa, valejohtajaa ja/tai valepankkitilin allekirjoittajaa. Tällaisia olkihenkilöitä tarjoavat niin sanotut "nimetyspalvelut" vuosimaksua vastaan.
Ehdokkaat lupaavat lisäetäisyyttä ja yksityisyyttä. Tyypillisesti palveluntarjoajat vakuuttavat, että ehdokkaan tehtävänä on vain ylläpitää yrityksen taloutta ja hoitaa vuorovaikutusta kuntien kanssa, mutta yritystä ei johda ehdokkaalla.
Hallintahallintasopimuksen mukaan henkilö sitoutuu omistamaan osakkeita tai toimimaan nimitettynä johtajana ilman taakkaa ja hyötyä tästä oikeudellisesta asemasta; tällä henkilöllä ei ole äänivaltaa ja hän ansaitsee palvelumaksun. Tiettyjen paikallisten lakien mukaan voi kuitenkin olla laitonta toimia ehdokkaana. Laki saattaa edellyttää varsinaisen päätöksentekijän rekisteröintiä johtajaksi ja tosiasiallisen osakkeenomistajaksi yhtiörekisteriin. Nämä säännöt voivat mitätöidä hallintaoikeussopimuksen; valeosakasjärjestelyä voidaan pitää rikollisena tekona.
Tosimaailman esimerkki valeosakkeenomistajasta
Valehtelevista osakkeenomistajien tileistä ja ehdokkaista johtajista tuli etusivun uutisia vuonna 2016, kun Panama Papers julkaistiin. Asiakirjat esittelivät tietoja yli 214 000 offshore-yksiköstä, jotka tuovat esiin useita poliitikkoja, julkkiksia, urheilijoita ja rikollisten laittomia ja epäeettisiä toimia.
Skandaalin keskittyminen elvytettiin, kun dokumenttifilmi The Laundromat julkaistiin vuonna 2019.
Asiakirjojen julkistamisen jälkeen hallitukset saivat takaisin yli 1,2 miljardia dollaria, koska he olivat tietoisia omalla takapihallaan tapahtuvasta petoksesta ja veronkierrosta .
Monissa tapauksissa shell-yhtiöitä perustettiin offshore-alueelle – mikä sinänsä ei ole laitonta – ja sitten niitä käytettiin rahanpesuun tai verojen välttämiseen muun rikollisen toiminnan ohella.
##Kohokohdat
Valehtelevat osakkeenomistajat toimivat tyypillisesti hallintaoikeussopimuksen alaisina ja hyväksyvät palkkion palveluistaan.
Valehtelevia osakkeenomistajia voi olla laillisista syistä, mutta niitä voidaan myös käyttää laittomaan tai epäeettiseen toimintaan.
Valehteleva osakkeenomistaja toimii todellisen omistajan puolesta.
