مجموعة العمل المالي (فاتف)

ما هي مجموعة العمل المالي (فاتف)؟

مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية تصمم وتعزز السياسات والمعايير لمكافحة الجريمة المالية. تستهدف التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي العالمي. تم إنشاء FATF في عام 1989 بناءً على طلب G7 ويقع مقرها الرئيسي في باريس.

فهم مجموعة العمل المالي (FATF)

أدى صعود الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية إلى ظهور جرائم مالية مثل غسيل الأموال. تقدم مجموعة العمل المالي (FATF) توصيات لمكافحة الجرائم المالية ، وتراجع سياسات وإجراءات الأعضاء ، وتسعى إلى زيادة قبول لوائح مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن غاسلي الأموال وغيرهم يغيرون أساليبهم لتجنب المخاوف ، يجب على مجموعة العمل المالي تحديث توصياتها كل بضع سنوات.

تمت إضافة قائمة توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2001 ، وفي آخر تحديث نُشر في عام 2012 ، تم توسيع التوصيات لاستهداف التهديدات الجديدة ، بما في ذلك تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما أُضيفت توصيات لتكون أكثر وضوحًا بشأن الشفافية والفساد.

أعضاء فريق العمل المالي

اعتبارًا من عام 2021 ، كان هناك 39 عضوًا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي. لكي تصبح عضوًا ، يجب اعتبار الدولة ذات أهمية استراتيجية (عدد كبير من السكان ، وإجمالي ناتج محلي كبير ، وقطاع مصرفي وتأمين متطور ، وما إلى ذلك) ، ويجب أن تلتزم بالمعايير المالية المقبولة عالميًا ، وأن تكون مشاركًا في المنظمات الدولية المهمة الأخرى.

بمجرد أن يقوم عضو أو دولة أو منظمة بتأييد ودعم أحدث توصيات مجموعة العمل المالي ، والالتزام بالتقييم من قبل (وتقييم) الأعضاء الآخرين ، والعمل مع مجموعة العمل المالي في تطوير التوصيات المستقبلية.

يشارك عدد كبير من المنظمات الدولية في مجموعة العمل المالي كمراقبين ، ولكل منها بعض المشاركة في أنشطة مكافحة غسيل الأموال. وتشمل هذه المنظمات الإنتربول ، وصندوق النقد الدولي (IMF) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، والبنك الدولي.

يسلط الضوء

• معظم الدول المتقدمة تدعم أو هي أعضاء في مجموعة العمل المالي.

• بدأ فريق العمل في عام 1989 في باريس ، حيث لا يزال يطلق عليه Groupe d'action Financière.

• بدأت مجموعة العمل المالي (FATF) في الأصل لمكافحة غسيل الأموال. وقد تم توسيعه ليشمل أيضًا تمويل أسلحة الدمار الشامل والفساد وتمويل الإرهاب.