Investor's wiki

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (ЀАВЀ)?

Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с финансовыми прСступлСниями (FATF) β€” это ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Π°Ρ организация, которая Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΈ стандарты ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с финансовыми прСступлСниями. Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (ЀАВЀ) Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρƒ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³,. финансированиСм Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡƒΠ³Ρ€ΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ финансовой систСмС. ЀАВЀ Π±Ρ‹Π»Π° создана Π² 1989 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΏΠΎ ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π΅ Β«Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠΉ сСмСрки» со ΡˆΡ‚Π°Π±-ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠΉ Π² ΠŸΠ°Ρ€ΠΈΠΆΠ΅.

ПониманиС Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (ЀАВЀ)

Рост ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ экономики ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π» ΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ финансовым прСступлСниям, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Π½Π΅Π³. Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (FATF) Π΄Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с финансовыми прСступлСниями, Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ своих Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² ΠΈ стрСмится ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π²ΠΎ всСм ΠΌΠΈΡ€Π΅. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π»ΠΈΡ†Π°, Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΡ†Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ свои ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ задСрТания, ЀАВЀ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒ свои Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹Π΅ нСсколько Π»Π΅Ρ‚.

Бписок Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с финансированиСм Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π±Ρ‹Π» Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ Π² 2001 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ, Π° Π² послСднСм ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π² 2012 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ, Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½Ρ‹ для Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΡƒΠ³Ρ€ΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ финансированиС распространСния оруТия массового уничтоТСния. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ прозрачности ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ.

Π§Π»Π΅Π½Ρ‹ Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³

По ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ Π½Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄ Π² Π¦Π΅Π»Π΅Π²ΡƒΡŽ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡƒ ΠΏΠΎ финансовым мСроприятиям Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ 39 Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ², Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠžΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Наций ΠΈ ВсСмирный Π±Π°Π½ΠΊ. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ, страна Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ стратСгичСски Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ (большоС насСлСниС, большой Π’Π’ΠŸ, Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚Ρ‹ΠΉ банковский ΠΈ страховой сСктор ΠΈ Ρ‚. Π΄.), Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ общСпринятых финансовых стандартов ΠΈ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ участником Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ.

Π‘Ρ‚Π°Π² Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ, страна ΠΈΠ»ΠΈ организация Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ самыС послСдниС Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ЀАВЀ, Π²Π·ΡΡ‚ΡŒ Π½Π° сСбя ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ (ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ) Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Ρ‡Π»Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ с ЀАВЀ Π½Π°Π΄ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠΉ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΉ.

Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠ΅ количСство ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ участвуСт Π² ЀАВЀ Π² качСствС Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, каТдая ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π² Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ участвуСт Π² Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΠΎΠ», ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΠ½Π΄ (ΠœΠ’Π€),. ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ экономичСского сотрудничСства ΠΈ развития (ОЭБР) ΠΈ ВсСмирный Π±Π°Π½ΠΊ.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

  • ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ всС Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚Ρ‹Π΅ страны ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‡Π»Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ ЀАВЀ.

  • ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° Π±Ρ‹Π»Π° создана Π² 1989 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π² ΠŸΠ°Ρ€ΠΈΠΆΠ΅, Π³Π΄Π΅ ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ сих ΠΏΠΎΡ€ называСтся Groupe d'action FinanciΓ¨re.

  • Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ финансовых ΠΌΠ΅Ρ€ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, ΠΈΠ»ΠΈ ЀАВЀ, ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Π»Π° создана для Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³. Он Π±Ρ‹Π» Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π°Ρ†Π΅Π»ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π° финансированиС оруТия массового уничтоТСния, ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΡŽ ΠΈ финансированиС Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.