Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Что такое Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?

Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями (FATF) — это межправительственная организация, которая разрабатывает и продвигает политику и стандарты по борьбе с финансовыми преступлениями. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) направлены на борьбу с отмыванием денег,. финансированием терроризма и другими угрозами мировой финансовой системе. ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки» со штаб-квартирой в Париже.

Понимание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Рост мировой экономики и международной торговли привел к таким финансовым преступлениям, как отмывание денег. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) дает рекомендации по борьбе с финансовыми преступлениями, анализирует политику и процедуры своих членов и стремится повысить признание правил борьбы с отмыванием денег во всем мире. Поскольку лица, занимающиеся отмыванием денег, и другие лица меняют свои методы, чтобы избежать задержания, ФАТФ должна обновлять свои рекомендации каждые несколько лет.

Список рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма был добавлен в 2001 году, а в последнем обновлении, опубликованном в 2012 году, рекомендации были расширены для борьбы с новыми угрозами, включая финансирование распространения оружия массового уничтожения. Также были добавлены рекомендации по прозрачности и коррупции.

Члены Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

По состоянию на 2021 год в Целевую группу по финансовым мероприятиям входили 39 членов, включая Организацию Объединенных Наций и Всемирный банк. Чтобы стать членом, страна должна считаться стратегически важной (большое население, большой ВВП, развитый банковский и страховой сектор и т. д.), должна придерживаться общепринятых финансовых стандартов и быть участником других важных международных организаций.

Став членом, страна или организация должны одобрить и поддержать самые последние рекомендации ФАТФ, взять на себя обязательство быть оцененными (и оценивающими) другими членами и работать с ФАТФ над разработкой будущих рекомендаций.

Большое количество международных организаций участвует в ФАТФ в качестве наблюдателей, каждая из которых в той или иной мере участвует в деятельности по борьбе с отмыванием денег. Эти организации включают Интерпол, Международный валютный фонд (МВФ),. Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк.

Особенности

• Практически все развитые страны поддерживают или являются членами ФАТФ.

• Оперативная группа была создана в 1989 году в Париже, где она до сих пор называется Groupe d'action Financière.

• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, или ФАТФ, изначально была создана для борьбы с отмыванием денег. Он был расширен, чтобы также нацеливаться на финансирование оружия массового уничтожения, коррупцию и финансирование терроризма.