Financial Action Task Force (FATF)
Mikä on Financial Action Task Force (FATF)?
Financial Action Task Force (FATF) on hallitustenvälinen järjestö, joka suunnittelee ja edistää talousrikosten torjuntaa koskevia politiikkoja ja standardeja. Financial Action Task Force (FATF) -työryhmän laatimat suositukset kohdistuvat rahanpesuun,. terrorismin rahoitukseen ja muihin maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään kohdistuviin uhkiin. FATF perustettiin vuonna 1989 G7-ryhmän pyynnöstä, ja sen pääkonttori on Pariisissa.
Financial Action Task Force (FATF) -työryhmän ymmärtäminen
Maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan nousu on aiheuttanut talousrikoksia, kuten rahanpesua. Financial Action Task Force (FATF) antaa suosituksia talousrikosten torjuntaan, tarkastelee jäsenten toimintatapoja ja menettelytapoja sekä pyrkii lisäämään rahanpesun vastaisten säädösten hyväksyntää kaikkialla maailmassa. Koska rahanpesurit ja muut muuttavat tekniikoitaan pidättäytymisen välttämiseksi, FATF:n on päivitettävä suosituksensa muutaman vuoden välein.
Luettelo terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevista suosituksista lisättiin vuonna 2001, ja viimeisimmässä päivityksessä, joka julkaistiin vuonna 2012, suosituksia laajennettiin koskemaan uusia uhkia, mukaan lukien joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittaminen. Suosituksia lisättiin myös selventämään avoimuutta ja korruptiota.
Financial Action Task Force -työryhmän jäsenet
Vuonna 2021 Financial Action Task Forcessa oli 39 jäsentä, mukaan lukien Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailmanpankki. Jäseneksi päästäkseen maata on pidettävä strategisesti tärkeänä (suuri väkiluku, suuri BKT, kehittynyt pankki- ja vakuutussektori jne.), sen on noudatettava maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä rahoitusstandardeja ja oltava mukana muissa tärkeissä kansainvälisissä järjestöissä.
Jäsenenä maan tai organisaation on hyväksyttävä ja tuettava viimeisimmät FATF:n suositukset, sitouduttava muiden jäsenten arvioitavaksi (ja arvioitavaksi) ja tehtävä yhteistyötä FATF:n kanssa tulevien suositusten kehittämisessä.
FATF:iin osallistuu tarkkailijoina suuri joukko kansainvälisiä järjestöjä, joista jokainen osallistuu jonkin verran rahanpesun torjuntaan. Näitä järjestöjä ovat Interpol, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF),. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Maailmanpankki.
##Kohokohdat
Lähes kaikki kehittyneet maat tukevat FATF:ää tai ovat sen jäseniä.
Työryhmä aloitti toimintansa vuonna 1989 Pariisissa, missä sitä kutsutaan edelleen Groupe d'action Financièreksi.
Financial Action Task Force eli FATF aloitettiin alun perin torjumaan rahanpesua. Sitä on laajennettu kohdistumaan myös joukkotuhoaseiden, korruption ja terrorismin rahoituksen rahoitukseen.
